钱江生化:八届四次董事会决议公告2017-08-18
证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临 2017—020
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。
本次董事会是否有某项议案未获通过:无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届四次董事会会议于 2017 年 8 月 17 日,
以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面及电子邮件
方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名,独立董事潘煜双女士、柳志强先
生以通讯方式表决。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高
云跃先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2017 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),《公司 2017 年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》。
(二)审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司继续为海宁东山热电有限公司(以下简称“东山热电”)在浙商银
行嘉兴海宁支行申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元及在中信银行海宁支行
申请的 1 年期借款余额不超过 1,000 万元的担保,提供连带责任保证。
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公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。
内容详见同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的公司临 2017-021 号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于为控股子公司海宁
东山热电有限公司向银行借款提供担保的公告》。
公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项,发表了如下独立意
见:东山热电为公司的控股子公司,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防
范风险。东山热电经营稳健,资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风
险可控。本次担保行为是为了东山热电的业务发展需要,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响。
本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保
管理制度》的规定,属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
特此公告。
三、上网公告附件
独立董事意见
● 报备文件
八届四次董事会决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
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