浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零一七年年度股东大会资料
2018 年 5 月 10 日
目 录
一、2017年年度股东大会会议须知 ........................................ ..2
二、2017年年度股东大会会议议程 .......................................... 3
三、2017年年度股东大会会议议案 .......................................... 4
议案一：审议公司2017年度董事会工作报告................................. ..4
议案二：审议公司2017年度监事会工作报告................................ ..12
议案三：审议公司 2017 年度财务决算报告............................ .......14
议案四：审议公司 2017 年度利润分配方案.................................. .17
议案五：审议公司 2017 年年度报告及其摘要............................. . ..18
议案六：审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议
案.. ........................... . ........................... . .........19
议案七：审议关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案... .......... ..20
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浙江钱江生物化学股份有限公司
2017 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，
特制定本次股东大会会议须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席
大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参
会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登
记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，
不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安
排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。
六、本次股东大会共审议 7 个议案，无特别决议议案。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门处理。
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2018 年 5 月 10 日
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浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年年度股东大会会议议程
网络投票时间：自 2018 年 5 月 10 日至 2018 年 5 月 10 日。采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）10 点 00 分开始
现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长高云跃
现场会议议程：
1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
2、推选股东大会监票人和计票人；
3、宣读本次大会各项议案；
4、听取公司独立董事 2017 年度述职报告（独立董事 2017 年度述职报告全文已刊登
在上海证券交易所网站）；
5、股东及授权股东代表发言、询问；
6、股东对以上议案进行表决；
7、计票、监票；
8、 主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
9、 下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
10、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
11、主持人宣布 2017 年年度股东大会结束。
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2018 年 5 月 10 日
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议案一
2017 年度董事会工作报告
（报告人：高云跃）
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会，向大家作 2017 年度董事会工作报告，请予审议。
2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项
职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公
司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了稳步发展的业绩。现将董事会 2017 年
主要工作情况报告如下：
一、 报告期内公司经营情况回顾
2017 年，面对国家安全监管趋紧、环保措施从严、燃料、原材料大幅涨价等诸多
不利因素，在公司党委、董事会、经理班子的正确领导下，公司全体员工团结一心，
公司取得了平稳发展。
报告期，公司实现营业收入 46,758.45 万元，比去年同期的 44,408.11 万元，增
长 5.29 %，实现 2017 年年初经营计划的 108.74%；归属于上市公司股东的净利润
4,101.11 万元，比去年同期的 3,283.21 万元增长 24.91%；基本每股收益 0.14 元；
截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 105,017.76 万元，较期初增长 2.11%；净资产
66,383.03 万元，较期初增长 4.56%。主要开展了以下工作：
1、 积极应对市场变化，拼抢市场份额，确保销售总量
针对主导产品赤霉酸市场供给放量、产品价格下滑；兽药硫酸黏菌素产品受国家
限制性政策影响，国内市场用量急剧下降；化合物 T 产品竞争激烈，价格跌入历史低
点等影响，公司主动灵活应对，适时调整不同产品的销售策略，增强市场开发推广力
量，抓住时机，积极参与市场竞争，拼抢市场份额，确保销售总量。
2、 加强生产管理及新产品开发，改进生产工艺，降低生产成本
公司通过加强生产管理，严格工艺管理、加强工艺优化，加强产品质量管控，严
格执行质量监管措施，重点加强质量考核与整改，提升产品品质，努力降低生产成本。
公司加大研发创新力度，积极加强新产品开发，改进生产工艺，提高研发水平，
始终坚持“自主研发”和“合作研发”两手抓的思路，以“成本控制、工艺改进和提
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升效率”为目标，一方面对老产品菌种进行不断地诱变筛选，提高其菌种生产水平，
另一方面进行延伸产品品种研发和新成果产业化，同时再次获得国家高新技术企业认
定。完成了 2 个 863 项目的经费审计验收及 1 项海宁市重点科技计划项目验收工作，
申报国家发明专利 1 项、省级新产品 4 项。
3、夯实各项基础管理，提高管理水平，保障公司生产经营
公司继续加强内控管理工作，完善内控制度，优化管理流程，加强内控建设的日
常检查和整改督促工作；继续做好节能、环保和安全生产工作，始终坚持以建设环境
友好型企业为目标，积极承担环境保护的社会责任，在积极履行社会责任的前提下，
通过深挖内部潜力，提高公司的经营业绩；通过层层签订安全责任书，牢固树立安全
责任意识，落实安全生产主体责任，确保安全费用有效使用，强化现场监督管理，加
大隐患排查治理力度，以规范化、标准化、系统化的方式推进安全生产。报告期，公
司实现了“零伤亡、零事故”的安全目标。
4、以高度的责任心切实做好环保工作
公司在 2017 年依法领取了排污许可证，污染物排放达到排污许可证的要求。公
司 2017 年共投入 1800 多万元用于废气，废水，固废等三废处理。公司的废气和废水
处理设施都运转良好，废气和废水外排口全部安装在线监测系统，危险固废全部委托
有资质单位合法处置。公司 2017 年全年排放污水较 2016 年减少 7.14%，减排效果显
著。
二、2017 年度董事会主要工作
（一）顺利完成董事会换届工作
2017 年 1 月 20 日，董事会顺利完成换届工作，董事会新增副董事长一名，独立
董事李鸣杰、裘娟萍任期届满，不再担任独立董事职务，由柳志强、王维斌先生担任
公司独立董事，新一届董事会履职后，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等有关规定开展工作，保证了董事会正常有效运作。
在董事会换届的同时进行了监事会的换届，同时聘任了新一届的管理层，公司新
一届管理层尽心尽职，利用专业能力，在董事会的带领下发奋努力、积极进取，充分
发挥团队精神促进公司发展。
（二）完善上市公司法人治理结构
公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会、经理层严格按照国家法律、法
规规范有序运作。根据中共海宁市委组织部、海宁市服务业发展局党委转发《中共中
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央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作写入公司章程的通知》精
神要求，为贯彻落实国有企业党的建设工作会议精神，强化党组织在公司法人治理结
构中的地位作用，公司进行了章程修改，明确和落实了党组织在公司法人治理结构中
的法定地位和作用。
公司认真执行国家有关法律法规和公司章程的规定，坚持中国共产党对国有企业
领导的这一重大政治原则，公司董事会与党委、监事会和经理层做到权责边界明确，
各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。董事会在讨论决定公司
重大问题时，做到事先听取公司党委的意见。
2017 年度，公司共召开了 3 次股东大会、7 次董事会和 6 次监事会，董事会各专
门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
（三）加强信息披露和内幕信息管理
2017 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，不断完善信息披露机
制，保证信息披露质量，共发布 35 个临时公告和 4 个定期报告，均严格按照交易所
和监管部门的要求编制，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，向投资者传达了公司董事会换届、利润分配、收到分红款、对外投资、对
外担保等信息，同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息
知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交
易行为。
（四）加强子公司管理
根据公司的发展战略，为优化配置公司整体资源，就浙江诚泰房地产集团有限公
司收购公司持有的平湖市诚泰房地产有限公司 30%股权事项，签署了《股权转让框架
协议》，按期收回了扬州市中远房产有限公司的 4,000 万元分红款余款，与浙江嘉善
银都农商城进行积极沟通，对钱江明士达也做了大量的工作，密切关注光伏行业动态
及其生产经营情况。
加快光耀热电项目的推进。市政府相关部门和公司及相关设计、评价单位等多次
召开项目协调、推进会议，研究解决项目推进中的难点问题。公司光耀热电项目组多
次走访调研相关热电企业，了解信息，收集资料，以加快项目前期工作。至年底已经
完成了项目的能评、风评、预环评、水资源论证方案及水土保持方案评价，正在实施
项目安全评价、电气接入方式评价、职业卫生评价等，争取在取得土地后立即进场施
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工，抓紧施工建设进度。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、
董事会，参与公司重大事项的决策，对报告期内公司 2016 年度利润分配预案、续聘
年度审计机构、换届选举、2016 年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保、固定资产报废处理、签署《股权转让框架协议》等事
项发表了独立意见；同时密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、
财务管理、资本运作等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全
体股东的合法权益发挥了重要的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的
议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、2017 年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，行使《公司章程》规定的职权。全体董
事均亲自或委托出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案
未提出异议。历次董事会会议决议公告详见公司指定信息披露媒体。具体董事会工作
情况如下：
1、2017 年 1 月 20 日召开八届一次董事会会议,审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
（2）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
（3）《关于聘任公司总经理的议案》；
（4）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
（5）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》；
（6）《关于聘任公司第八届董事会证券事务代表的议案》；
（7）《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。
2、2017 年 3 月 28 日召开八届二次董事会会议，审议通过了以下议案：
（1）《公司 2016 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2016 年度财务决算报告》；
（3）《公司 2016 年度利润分配预案》；
（4）《公司 2016 年年度报告及其摘要》；
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（5）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
（6）《公司 2016 年度内部控制评价报告》；
（7）《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（8）《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
3、2017 年 4 月 26 日召开八届三次董事会会议，审议通过了公司 2017 年一季度
报告。
4、2017 年 8 月 17 日召开八届四次董事会会议，审议通过了以下议案：
（1）《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；
（2）《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。
5、2017 年 10 月 25 日召开八届五次董事会会议，审议通过了公司 2017 年三季
度报告。
6、2017 年 12 月 6 日召开八届董事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了以下
议案：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于 2017 年度部分固定资产报废处理的议案》；
（3）《关于签署<股权转让框架协议>的议案》；
（4）《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均采用了现场与
网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大
会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大
会的授权，全面执行了公司股东大会通过的各项决议，积极回报股东，结合公司实际，
公司在上半年实施了 2016 年度利润分配方案，进行现金分红，共计派发现金红利
1,507 万元（含税）。
（三）董事会下属委员会的履职情况
报告期内，公司董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉
诚信的态度忠实履行各自职责，董事会提名委员会在提名董事、独立董事人选时，认
真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会报告期内共召开 5 次
工作会议，在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了
充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管
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的年度薪酬情况进行了有效监督；各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展
起到了积极的作用。
（四）投资者关系管理
积极主动做好投资者管理工作。公司耐心认真与投资者沟通，积极回复投资者的
询问，把公司的生产经营情况及司董事会开展的一些决策程序等如实传达给投资者。
及时将公司发布的定期报告和临时公告等资料上传公司网站，更新投资者关系栏目内
容；使投资者从公开信息中能获取更多、更详细的信息，从而提升公司在资本市场的
形象。
四、2017 年度利润分配预案
根 据 公 司 分 红 政 策 ， 2017 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 以 公 司 2017 年 末 总 股 本
301,402,144 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金
9,042,064.32 元（含税），剩余未分配的利润 177,580,956.51 元结转下一年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、2018 年度经营计划
2018 年公司计划实现销售收入 4.0 亿元，净利润 1,000 万元，将从以下几方面开
展工作：
(一)调整产品结构，坚持科研导向，突出以赤霉酸为主导的产品的生产，努力提
高产品生产水平
根据公司生产经营情况，加大产品结构调整力度，围绕突出赤霉酸优势产品的生
产，加大科研投入力度，努力提高产品生产水平，增强该产品对公司运行的支撑能力。
加强与科研院校合作，加快新产品开发，和农药新制剂产品的试制工作；对老产
品生产技术进行改进，菌种方面不断对目前的生产菌种进行多方法的诱变筛选，力争
赤霉素菌种水平有 5%以上的提高；完成浙江省企业技术中心考核复评工作；完成各类
级别项目申报 3-4 个，其中海宁市重点科技计划项目 1 个，省级新产品 2-3 个，申报
国家发明专利 1-2 项。
（二）加强示范推广，紧盯市场，灵活应对，努力扩大产品的市场销量
国内农化产品销售方面：一是做好主导产品赤霉酸的销售工作，紧盯赤霉酸 A4A7
原药和制剂市场，随着该产品的应用推广发展趋势，努力拓展客户并扩大销量，做好
赤霉酸制剂工厂客户原药和制剂大包装销售工作，随着同行竞争和产能扩大、竞争激
烈升级、整体价格下滑的情况下，尽可能做好品质，做好服务，保单保价，同时积极
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参与竞争，正确应对市场变化；做好水稻制种市场销售工作，力保原有市场和客户，
根据制种面积的波动，准确布置各区域重点工作，力求减少同类产品冲击；继续拓展
赤霉酸在经济作物上推广应用，考虑品种规格根据不同区域多元化，分别在不同区域
走树立品牌之路，争取全年销量增加。二是老品种阿维、甲维盐等产品，争取利用原
有品牌优势和渠道基础，并在配方、含量变动的基础上，逐步恢复原产品的市场基础，
从局部到全局，提升品牌和现有销量。三是新制剂产品方面，加快与市场对接，加强
宣传推广力度，配合开发部提高技术应用推广能力，力争不同产品在不同市场找到合
适的定位，逐步打开市场。四是优化提升内部销售管理系统，适当引进新的管理制度
模式，提高现有销售队伍的整体思想和业务素质，妥善完成新老交替，逐步扩大销售
队伍，细分市场，加强考核，努力按照销量、资金回笼率、产品效益、市场拓展速度
和幅度等原则去健全考核和激励机制。
外贸出口市场方面：稳定和拓展外贸出口销售，一是针对赤霉酸产品将出现最近
几年来最为激烈竞争的局面，努力提高产品的核心竞争力，提供跟市场接轨的产品，
大力推广赤霉酸制剂产品，尤其是片剂；将基于市场情况，综合评估、灵活机动，适
当调整价格，确保市场份额，争取增加更多利润。二是井冈霉素高含量粉剂产品预计
会有所增长，除韩国和越南外，将深挖印度等新兴市场潜力，稳步推进登记工作，力
争取得实质性的突破。
（三）夯实各项基础管理，切实提高管理水平
精益求精、深耕细作，切实做好生产管理工作，始终坚持以市场需求为导向，以
实现公司效益最大化为目标，继续做好产销衔接工作，促进研产销一体化，实现研发、
生产、销售的实时互通，增强研发系统、生产系统对市场需求的敏感度，以达到降低
沟通成本，省却中间环节，加速研发进度，提高生产效率，抢占市场份额的目的。
以高度的责任心切实做好环保和安全生产工作，始终坚持以建设环境友好型企业
为目标，积极承担环境保护的社会责任，在积极履行社会责任的前提下，通过深挖内
部潜力，提高公司的经营业绩。
加强内部控制建设工作，继续完善公司各项管理制度，加强内控涵盖的各个层面
的业务活动的监督；积极运行内控体系，严格执行内控制度，强调内控整改落实的执
行力，有效提高公司防范风险的能力。
六、2018 年度董事会工作计划
2018 年度，在市政府和控股股东的支持下，公司董事会将在进一步明确经营目标
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的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制
度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争
力，促进公司持续健康发展，努力完成年度经营目标。
1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，
以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提
高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更
多的价值。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完
整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、严格按照有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防
范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更
加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
本报告已经八届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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议案二
2017 年度监事会工作报告
（报告人：余强）
各位股东及股东代表：
现在我代表公司监事会，向大家作 2017 年度监事会工作报告，请予审议。
（一）监事会的工作情况
1、2017 年 1 月 20 日召开的八届一次监事会会议，审议通过了《关于选举八届监
事会主席的议案》。
2、2017 年 3 月 28 日召开的八届二次监事会会议，审议通过了《公司 2016 年度
监事会工作报告》、《公司 2016 年度报告全文和摘要》、《公司 2016 年度财务决算
报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
3、2017 年 4 月 26 日召开的八届三次监事会会议，审议通过了《公司 2017 年一
季度报告》。
4、2017 年 8 月 17 日召开的八届四次监事会会议，审议通过了《公司 2017 年半
年度报告及其摘要》。
5、2017 年 10 月 25 日召开的八届五次监事会会议，审议通过了《公司 2017 年第
三季度报告》。
报告期内公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职
责，共召开 5 次会议，列席了董事会、股东大会全部会议，每次会议应到监事 3 名，
实到 3 名，对公司经营活动的重大决策、公司业务状况和公司董事、高级管理人员的
行为进行了有效监督。
（二） 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人
员履职尽职情况进行了检查监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度、
董事会的议案、会议召开程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了
股东大会决议，公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司
章程或损害公司和股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审议了公司 2017 年度季报、
半年报和年度报告，认为公司财务制度完善、管理规范，财务报告真实、客观地反映
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了公司 2017 年度的经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告客观、公正、可靠,符合公司的实际情况。
（四） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本公司最后一次募集资金是在 2002 年 4 月，至今无募集资金项目。
（五） 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本期公司使用自有资金 1000 万元人民币，通过增资的形式投资南京迈得特光学
有限公司，占其 4.55%的股权。监事会认为公司可通过迈得特所拥有的微纳制造技术
和超精密加工的技术创造更佳的经济效益，提高公司业绩，回报股东，但应对参股企
业加强监督管理。
（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期，公司与控股股东海宁市资产经营公司的全资孙公司海宁市自来水有限
公司、浙江江南要素交易中心有限公司发生的购买自来水、排污权使用费业务，监事
会审核认为系日常关联交易，金额较小，不影响公司的独立性。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会对公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。报告期内未发现本公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年内部控制情况出具了《内部控制的审
计报告》，认为：本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告的审计结论。
监事会要求公司董事会及总经理在以后工作中，除抓好本部的生产经营和规范运
作外，加强对所有控股公司、参股公司的管理，要求子公司按规定定期向公司报告经
营情况，公司指派财务部门和审计部门不定期地对子公司进行内部财务审计，实施动
态监控，将子公司经营情况及发现的问题及时反馈公司董事会，加强对子公司经营风
险的控制，提高公司整体管理水平。
本报告已经八届六次监事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
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监 事 会
2018 年 5 月 10 日
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议案三
2017 年度财务决算报告
（报告人：沈建浩）
各位股东及股东代表：
我受公司董事会的委托，向各位董事报告 2017 年度的公司财务决算情况，请各
位股东审议。
2017 年，在公司董事会的正确领导下，在经理班子带领下，通过全体员工的共同
努力，根据年初制定的方针目标，通过技术创新，提高生产水平，紧抓各项管理工作，
较好地完成各项工作任务。公司经营业绩稳步增长。公司 2017 年度财务报告经天健
会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公
司的财务报表已经按照企业会计准则的要求规定、编制，在所有重大方面公允反映了
公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度经营成果和现金流量。现就有关财
务指标完成情况汇报如下：
一、 2017 年度财务决算完成情况
<1> 主要财务指标完成情况
项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减%
营业收入 万元 46,758 44,408 5.29
营业利润 万元 5,625 2,621 114.61
利润总额 万元 5,202 4,720 10.20
归属母公司净利润 万元 4,101 3,283 24.92
经营活动产生的现金流 万元 5,977 2,976 100.84
量
每股收益 元 0.14 0.11 27.27
归属母公司每股净资产 元 2.1 2.01 4.48
（摊薄）
每股经营活动现金流量 元/股 0.2 0.1 100%
净资产收益率（加权） % 6.63 5.57 1.06%
<2> 销售收入分析
2017 年公司实现营业收入 46,758 万元，比上年同期的 44,408 万元，增加 2,350
万元，增长 5.29%。主要因素如下：
产品类型 单位 2017 年 2016 年 同比增减%
农药 万元 27,327 24,317 12.38
兽药 万元 2,901 3,752 -22.68
蒸汽 万元 14,041 11,579 21.26
房产 万元 0 2,837 -100
其他 万元 2,489 1,923 29.43
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合计 万元 46,758 44,408 5.29
<3> 净利润分析
2017 年公司实现归属母公司净利润 4,101 万元，比上年同期的 3,283 万元，增加
818 万元，增长 24.92%。
项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减(万
元)
营业收入 万元 46,758 44,408 2,350
营业成本 万元 36,888 31,957 4,930
营业现金及附加 万元 408 604 -196
销售费用 万元 812 887 -75
管理费用 万元 5,140 6,499 -1,359
财务费用 万元 669 584 85
资产减值损失 万元 364 567 -203
投资收益 万元 2,166 -823 2,989
营业外收支净额 万元 -423 2,233 -2,656
所得税费用 万元 461 699 -238
二、 公司财务状况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 105,018 万元，比上年同期的 102,852 万
元，增加 2,166 万元；总负债 38,635 万元，比上年同期的 39,363 万元，减少 728 万
元；资产负债率 36.79%，比上年同期下降 1.48 个百分点；所有者权益 66,383 万元，
比上年同期 63,489 万元，增加 2,894 万元。其中增减幅度变动超过 30%的项目主要因
素如下：
<1> 资产状况
1.预付款项 170 万元，比上年同期的 436 万元，减少 266 万元，下降 61.01%，主
要系公司预付设备及材料款减少所致。
2.应收股利比上年同期减少 4,000 万元，主要系收回扬州中远房产公司股利款所
致。
3.可供出售的金融资产比上年同期增加 2,000 万元，主要系公司本年度购买新三
板公司武汉珞珈德毅科技股份有限公司股权所致。
4.长期股权投资 8,728 万元，比上年同期的 5,574 万元，增加 3,154 万元，增长
56.58%，主要系联营公司平湖市诚泰房地产有限公司及钱江明士达光电科技有限公司
本期利润增加所致。
5.在建工程 709 万元，比上年同期的 1,526 万元，减少 817 万元，下降 53.54%，
主要系公司本年度零星工程减少所致。
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6.工程物资 11 万元，比上年同期的 7 万元，增加 4 万元，增长 57.14%，主要系
公司领用工程物资减少所致。
<2> 负债状况
1.应付票据 3,320 万元，比上年同期的 1,702 万元，增加 1,618 万元，增长 95.06%，
主要系公司本年度采用票据结算增加所致。
2.应交税费 447 万元，比上年同期的 334 万元，增加 113 万元，增长 33.83%，主
要系公司期末根据当地税务要求 2017 年下半年房产税及城镇土地使用税计提后未缴
纳而上期末只有第四季度未缴纳。
3.应付股利 25 万元，比上年同期的 39 万元，减少 14 万元，下降 35.90%，主要
系控股公司东山热电有限公司支付部分少数股东股利。
4.其他应付款 2,328 万元，比上年同期的 653 万元，增加 1,675 万元，增长
256.51%，主要系公司收到浙江诚泰公司预付股权转让款所致。
<3> 现金流量状况
截止 2017 年末公司现金总流入 86,075 万元，现金总流出 85,550 万元，汇率变
动对现金的影响-178 万元，现金净流量为 347 万元。
1.经营活动的现金流入为 65,078 万元，现金流出为 59,100 万元，经营活动产生
的现金流量净额为 5,977 万元。
2.投资活动的现金流入为 6,548 万元，现金流出为 6,384 万元，投资活动产生的
现金流量净额为 163 万元。
3.筹资活动的现金流入为 14,450 万元，现金流出为 20,065 万元，筹资活动产生
的现金流动净额为-5,615 万元。
各位董事，以上报告全面，客观，真实地反映了公司 2017 年的财务经营状况，
报告数据来源于天健会计师事务所审计后的 2017 年度财务报告。
本报告已经八届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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议案四
2017 年度利润分配方案
（报告人：高云跃）
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表实现的归
属于母公司股东的净利润 41,011,138.70 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
37,915,454.75 元，根据《公司章程》有关规定，2017 年度母公司实现净利润提取 10%
的法定盈余公积 3,791,545.48 元，加年初未分配利润 167,569,218.76 元，扣除上年
度 分 配 现 金 红 利 15,070,107.20 元 ， 2017 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
186,623,020.83 元。
根据公司分红政策，提出 2017 年度利润分配方案：以公司 2017 年末总股本
301,402,144 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金
9,042,064.32 元（含税），剩余未分配的利润 177,580,956.51 元结转下一年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本报告已经八届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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议案五
公司 2017 年年度报告及其摘要
（报告人：高云跃）
在此省略报告全文，内容详见：
公司 2017 年年度报告全文和摘要刊登于 2018 年 4 月 12 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)；
公司 2017 年度报告全文的印刷本置于本公司董事会办公室。
以上报告已经八届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
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议案六
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案
（报告人：朱一同）
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，公司聘用具有从事证券相关业务资格的会计师
事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，
可以续聘。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，为保持公司审计工作的
连续性，现提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的审计
机构，担任公司 2018 年的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的
咨询服务等业务，聘期为一年。
2017 年度报酬为人民币 113 万元。其中：会计报表审计 76 万元，内部控制审计
37 万元。
本议案已经八届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
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董事会审计委员会
2018 年 5 月 10 日
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议案七
关于2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
（报告人：沈建浩）
各位股东及股东代表：
为满足公司经营资金需求，保证 2018 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各
项生产经营活动有序推进，根据公司 2018 年度资金需求情况和以往与相关银行合作
情况，公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信 5.05 亿元人民币的
借款额度，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 663,830,274.99 元的 76.07 %，
需提请公司 2017 年度股东大会审议。本次申请的综合授信期限均为一年，借款用于
公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综
合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。
为保证公司资金筹措，便于银行贷款等相关业务的办理，提请股东大会授权董事
长或其指定授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协
议、贷款合同以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提
下，对各银行借款进行适当的调整。
根据公司近年偿还银行借款和自身 2018 年度生产经营情况判断，公司发生逾期偿还
银行借款的违约风险较低。
本议案已经八届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
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