股票简称：钱江生化          证券代码：600796          编号：临 2019-005


               浙江钱江生物化学股份有限公司
                  八届十三次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
     有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
     本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司八届十三次董事会会议于 2019 年 4 月 16
日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 6 日以书面及
电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长高云
跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （三）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     同意公司董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    详见临 2019-009《关于核销应收账款坏账的公告》,本议案无需提交 2018
年年度股东大会审议。
   （五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见临 2019-010《关于计提资产减值准备的公告》,本议案无需提交 2018
年年度股东大会审议。
   （六）审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的详细内容同时披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计机构的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2019 年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计报表审计、
内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （八）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2018 年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （九）审议通过了《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为满足公司经营资金需求，保证 2019 年公司年度经营目标的顺利实现，确
保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2019 年度资金需求情况和以往与相关
银行合作情况，公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信 5 亿元
人民币的借款额度，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 613,203,771.15
元的 81.54 %，需提请公司 2018 年度股东大会审议。本次申请的综合授信期限
均为一年，借款用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金


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额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。
    授权董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述贷款业务，包括但
不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同以及其他相关法律文件，并可以根据
实际情况在不超过计划总额的前提下，对各银行借款进行适当的调整。
    上述授权有效期为公司 2018 年年度股东大会批准之日起至召开 2019 年年度
股东大会作出新的决议之日止。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   （十）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司董事会决定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议
上述第（一）、(二)、(三)、（六）、（七）、（九）项议案以及 2018 年度监事会工
作报告。
    召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》的临 2019-007“关于召开 2018 年年度股东大会的通知”。
    会议还听取了独立董事 2018 年度述职报告、审计委员会 2018 年度履职情况
报告。
    本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负
责监票。
     三、 上网公告附件
     1、独立董事事前认可意见；
     2、独立董事关于 2018 年年度报告相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                         浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 18 日
   ● 报备文件

   八届十三次董事会决议。


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