钱江生化:八届董事会2020年第一次临时会议决议公告2020-01-07
证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临 2020—002
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。
本次董事会是否有某项议案未获通过:无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会 2020 年
第一次临时会议于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通
知于 2019 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到
董事九名。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生
主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式
能源项目的议案》;
公司董事会同意海宁光耀热电有限公司(以下简称“光耀热电”)异地建设
天然气分布式能源项目,授权光耀热电经营层全权开展天然气分布式能源项目建
设工作。具体详见《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能
源项目的公告》(临 2020-004)
公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
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二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定于2020年2月13日召开2020年第一次临时股东大会,具体详
见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(临2020-003)。
特此公告。
● 报备文件
八届董事会 2020 年第一次临时会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2020 年 1 月 7 日
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