股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2019－004


                   宁波海运股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019 年 3 月
29 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席周海平先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2018 年度监
事会工作报告》。监事会对公司 2018 年度经营运作情况进行了监督和
检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部
控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于同一控制下
企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》。经核查，监事
会认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表
数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，
没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实
地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
     三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2018 年
度财务决算和 2019 年财务预算报告》。同意将该议案提交公司股东大
会审议、表决。
     四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2018 年
度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
     五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2018 年度审
计报酬事项的议案》。
     六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并确定
其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
     七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《公司 2018 年年度

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报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《公
司 2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、《公司 2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司
2018 年的经营业绩和财务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
    监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2018
年度内部控制评价报告>的议案》。
    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2018
年度社会责任的报告>的议案》。
    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于追认控股子
公司日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、
表决。
    十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2019
年日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、
表决。
    十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司向银
行申请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审
议、表决。
    十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于继续为宁
波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。同意将该议案提
交公司股东大会审议、表决。
    十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向控股子
公司提供委托贷款的议案》。
    十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于处置“明
州 6”轮等 5 艘老旧船舶议案》。
    十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修订<宁波

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海运股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
   十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于增补公司
第八届监事会监事候选人的议案》。
   根据《公司章程》第一百四十四条规定，公司监事会由五名监事
组成，其中二名由职工代表担任。鉴于公司第八届监事会原监事周海
平先生因工作原因岗位调整，辞去公司监事会主席、公司监事职务，
公司控股股东宁波海运集团有限公司推荐叶其礼先生为公司第八届
监事会监事候选人，会议进行了投票表决，同意叶其礼先生为公司第
八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交股东大会选举。
   监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
   特此公告。




                                   宁波海运股份有限公司监事会
                                           2019年4月2日



    报备文件
    宁波海运股份有限公司第八届监事会第五次会议决议




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附件：


                     叶其礼先生简历

    叶其礼先生，1964 年 12 月生，大学本科学历，高级政工师，历
任紧水滩水电厂开关班技术员、企管科标准化专职、厂办秘书、机关
分工会主席、厂办副主任，石塘电站董事会秘书，滩坑水电厂筹备处
综合管理部主任，浙江北海水力发电有限公司综合办公室主任、董事
会秘书、监事会监事、党委委员、纪委书记、工会主席，浙江省能源
集团有限公司办公室副主任，伊犁新天煤化工有限责任公司党委书记，
浙江天虹物资贸易有限公司党委书记，浙江省能源集团有限公司科技
工程与服务产业分公司纪委书记、工委主任、党委委员，浙江省能源
集团有限公司煤炭与运输分公司纪委书记、工委主任、党委委员等职。
现任浙江省能源集团有限公司煤炭与运输分公司纪委书记、工委主任、
党委委员。




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