股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2019－026


                   宁波海运股份有限公司
               第八届监事会第七会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 8 月
23 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席叶其礼先生召集，会议经审议并通过记名表决方式形成如下决议：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《公司 2019 年半年
度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘要》。
     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于制定<宁波海
运股份有限公司财务管理制度>的议案》。
     三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于制定<宁波海
运股份有限公司投资款项支付管理办法>的议案》。
     四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波海
运股份有限公司全面预算管理制度>的议案》。
     五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波海
运股份有限公司融资管理制度>的议案》。
     特此公告。


                                        宁波海运股份有限公司监事会
                                              2019年8月27日


     报备文件
     宁波海运股份有限公司第八届监事会第七次会议决议