股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2019－025


                   宁波海运股份有限公司
               第八届董事会七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2019 年
8 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2019
年 8 月 23 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董事 10
人，王端旭独立董事因工作原因未出席本次会议，委托钟昌标独立董
事代为出席并行使表决权，公司全体监事和有关高级管理人员列席了
会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，
通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>和<公司 2019
年半年度报告摘要>的议案》；
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司财务管理制
度>的议案》；
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司投资款项支
付管理办法>的议案》；
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     四、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司全面预算管
理制度>的议案》；
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     五、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司融资管理制

                                   1
度>的议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                            宁波海运股份有限公司董事会
                                  2019 年 8 月 27 日




    报备文件
    宁波海运股份有限公司第八届董事会第七次会议决议




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