股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2019－027


                   宁波海运股份有限公司
               第八届董事会八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2019 年

10 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2019
年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的
前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 11

名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了
如下议案：

     一、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司 2019 年第三季度
报告>的议案》
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于浙江浙能通利航运有限公司购置 1 艘二手
散货船的议案》
     为确保公司控股子公司浙江浙能通利航运有限公司（以下简称

“浙能通利”）持续运营，按时做好自有船舶更替，尽快开展目标船
确定、船舶勘验及商务洽谈等购船工作，在符合相关购船基本要求、
定价原则等条件下董事会同意浙能通利实施购置 1 艘二手灵便型散

货船工作。
     详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司关于控股子公司拟购置 1 艘二手散货船的公告》（临

                                   1
2019-029）
   表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。




                           宁波海运股份有限公司董事会
                                 2019 年 10 月 30 日




    报备文件
   宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议决议




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