证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 14-005



                      天津环球磁卡股份有限公司
             第七届董事会第一次临时会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于
2014 年 4 月 1 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2014
年 4 月 2 日上午 10:00 在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，独立董事张玉利因公出差委托独立董事梁津明代为行
使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董
事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法
有效，会议审议并通过了以下议案：
     一、 关于公司变更董事长的议案；
     详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》公告
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、 关于公司更换董事的议案。
     根据市委下发的《中共天津市委、天津市人民政府关于进一步深
化国资国企改革的实施意见》规定：集团公司的董事长、总经理不得
兼任下级公司的职务。经天津环球磁卡集团有限公司董事会、党委会
研究，同意阮强同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事、董事
长职务。
     经天津环球磁卡股份有限公司董事会提名更换郭锴先生为公司
董事（简历附后），任期至本届董事会届满，其董事资格需提交股东
大会审议。
     本议案审议前，已经公司提名委员会审议通过，本议案需提交公
司股东大会审议。
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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于公司调整第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核
委员会委员的议案。
    根据市委下发的《中共天津市委、天津市人民政府关于进一步深
化国资国企改革的实施意见》规定：集团公司的董事长、总经理不得
兼任下级公司的职务。经天津环球磁卡集团有限公司董事会、党委会
研究，同意阮强同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事、董事
长职务。
    公司第七届董事会选举郭锴先生为公司第七届董事会战略、提名
委员会主任委员，审计、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会决议
之日起至本届董事会委员会届满为止。
   战略委员会成员：郭锴、刘金生、张玉利
   审计委员会成员：田野、张玉利、郭锴
   提名委员会成员：郭锴、梁津明、田野
   薪酬与考核委员会成员：梁津明、田野、郭锴


      特此公告


                                 天津环球磁卡股份有限公司
                                         董   事   会
                                        2014 年 4 月 2 日


董事候选人简历：
    郭锴，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科、会计师。
曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部会计、财务部投资规划科长、
财务总监助理，天津环球磁卡集团有限公司财务部主管、财务部长、
助理总裁，现任天津环球磁卡集团有限公司党委委员、总会计师、董
事、财务部部长。



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