证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 14-006


                      天津环球磁卡股份有限公司
                        关于变更董事长的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于
2014 年 4 月 1 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2014
年 4 月 2 日上午 10:00 在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，独立董事张玉利因公出差委托独立董事梁津明代为行
使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董
事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
     经与会董事认真审议，以投票表决方式通过《天津环球磁卡股份
有限公司关于变更董事长的议案》，并形成决议：
     根据市委下发的《中共天津市委、天津市人民政府关于进一步深
化国资国企改革的实施意见》规定：集团公司的董事长、总经理不得
兼任下级公司的职务。经天津环球磁卡集团有限公司董事会、党委会
研究，同意阮强同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事、董事
长职务。
     公司第七届董事会选举郭锴先生为公司第七届董事会董事长（简
历附后），任期自董事会决议公告之日起至本届董事会届满，同时担
任公司法定代表人。公司将办理相关工商登记变更手续。
     公司董事会对阮强先生担任公司董事长期间表现出的诚信、勤勉、
尽职予以充分的肯定并表示衷心的感谢。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      特此公告

                                          天津环球磁卡股份有限公司
                                                    董事会
                                                2014 年 4 月 2 日

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郭锴先生简历：

     郭锴，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科、会计师。
曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部会计、财务部投资规划科长、
财务总监助理，天津环球磁卡集团有限公司财务部主管、财务部长、
助理总裁，现任天津环球磁卡集团有限公司党委委员、总会计师、董
事、财务部部长。




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