天津磁卡:2013年度股东大会决议公告2014-05-24
证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临 14-016
天津环球磁卡股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决提案的情况
● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
● 本次股东大会没有新增议案递交表决
一、会议召开和出席情况
(一)天津环球磁卡股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014
年 5 月 23 日上午 9:00 以现场方式在公司多功能会议厅召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份数
额及占公司有表决权股份总数的比例情况。
出席会议的股东和代理人人数 3人
所持有表决权的股份总数 205,933,922 股
占公司有表决权股份总数的比例 33.69%
(三)本次大会采取现场投票表决方式,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议由公司总经理刘金生先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事
9 人,出席 8 人,董事阮强先生因公出差,未能出席本次会议,公司
在任监事 5 人,出席 5 人,董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 《公司 2013 年度报告及摘要》 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
《公司 2013 年度董事会工作报
2 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
告》
《公司 2013 年度监事会工作报
3 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
告》
《公司 2013 年度财务决算报
4 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
告》
《公司 2013 年度利润分配预
5 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
案》
《关于公司内部控制审计报告
6 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
的议案》
《公司内部控制自我评价报
7 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
告》
《公司关于前期会计差错更正
8 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
的议案》
《董事会对会计师事务所出具
9 的 2013 年度报告非标意见的专 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
项说明》
《审计委员会 2013 年履职情况
10 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
的报告》
11 《关于公司更换董事的议案》 205,933,922 股 100% 0 0 0 0 通过
同时,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》的要求,会议还听取了公司 2013 年度独立董事的述职报告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经天津万钧律师事务所王君时律师和白柳律师见证
并出具法律意见书,认为天津磁卡本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
四、上网公告附件
《天津万钧律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司 2013 年
年度股东大会的法律意见书》
五、备查文件
1、参会董事签字的天津环球磁卡股份有限公司 2013 年度股东大
会会议决议
2、《天津万钧律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司 2013
年度股东大会的法律意见书》
3、公司 2013 年度股东大会会议资料(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
2014 年 5 月 23 日