证券代码：600800              证券简称：天津磁卡                 编号：临 14-016


                              天津环球磁卡股份有限公司
                              2013 年度股东大会决议公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
         漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         重要内容提示
         ● 本次会议没有否决提案的情况
         ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
         ● 本次股东大会没有新增议案递交表决
         一、会议召开和出席情况
                （一）天津环球磁卡股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014
         年 5 月 23 日上午 9：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开。
                （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数
         额及占公司有表决权股份总数的比例情况。
         出席会议的股东和代理人人数                                    3人
         所持有表决权的股份总数                                        205,933,922 股
         占公司有表决权股份总数的比例                                  33.69%
             （三）本次大会采取现场投票表决方式，符合《公司法》和《公
         司章程》的有关规定，会议由公司总经理刘金生先生主持。
             （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事
         9 人，出席 8 人，董事阮强先生因公出差，未能出席本次会议，公司
         在任监事 5 人，出席 5 人，董事会秘书出席会议。
             二、议案审议情况
议案                                                        同意 反对 反对     弃权    弃权     是否
                议案内容                  同意票数
序号                                                        比例 票数 比例     票数    比例     通过

 1     《公司 2013 年度报告及摘要》 205,933,922 股          100%   0      0      0          0   通过

       《公司 2013 年度董事会工作报
 2                                  205,933,922 股          100%   0      0      0          0   通过
       告》
       《公司 2013 年度监事会工作报
 3                                  205,933,922 股          100%   0      0      0          0   通过
       告》
       《公司 2013 年度财务决算报
 4                                  205,933,922 股          100%   0      0      0          0   通过
       告》
     《公司 2013 年度利润分配预
5                                   205,933,922 股   100%   0   0   0    0   通过
     案》
     《关于公司内部控制审计报告
6                                   205,933,922 股   100%   0   0   0    0   通过
     的议案》
     《公司内部控制自我评价报
7                                   205,933,922 股   100%   0   0   0    0   通过
     告》
     《公司关于前期会计差错更正
8                                   205,933,922 股   100%   0   0   0    0   通过
     的议案》
     《董事会对会计师事务所出具
9    的 2013 年度报告非标意见的专   205,933,922 股   100%   0   0   0    0   通过
     项说明》
     《审计委员会 2013 年履职情况
10                                  205,933,922 股   100%   0   0   0    0   通过
     的报告》

11   《关于公司更换董事的议案》     205,933,922 股   100%   0   0   0    0   通过

           同时，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若
       干规定》的要求，会议还听取了公司 2013 年度独立董事的述职报告。
       三、律师出具的法律意见书
           本次股东大会经天津万钧律师事务所王君时律师和白柳律师见证
       并出具法律意见书，认为天津磁卡本次股东大会的召集人资格和召集、
       召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
       法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的有
       关决议合法有效。
       四、上网公告附件
           《天津万钧律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司 2013 年
       年度股东大会的法律意见书》
       五、备查文件
           1、参会董事签字的天津环球磁卡股份有限公司 2013 年度股东大
       会会议决议
           2、《天津万钧律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司 2013
       年度股东大会的法律意见书》
           3、公司 2013 年度股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站
       www.sse.com.cn）
             特此公告

                                              天津环球磁卡股份有限公司
                                                  2014 年 5 月 23 日