证券代码：600800              证券简称：天津磁卡                编号：临 14-025



                      天津环球磁卡股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2014 年
10 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2014 年 10
月 29 日上午 10:30 整在公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到
监事 4 名，监事王俊跃因公出差，委托监事杨志新代为行使表决权，
会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、审议《公司 2014 年第三季度报告全文及摘要》。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议《关于公司内部问责管理制度的议案》；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告


                                          天津环球磁卡股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2014 年 10 月 29 日