天津磁卡：关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知2014-12-09
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临 14-030
天津环球磁卡股份有限公司关于召开
公司 2014 年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：
现场会议：2014 年 12 月 24 日（星期三）下午 13：30 分
网络投票时间：2014 年 12 月 24 日上午 9:30——11:30 和
下午 13:00——15:00
● 股权登记日：2014 年 12 月 17 日
● 会议召开地点：公司多功能会议厅
● 会议方式：现场与网络相结合的方式召开
● 本次会议提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司2014年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
现场会议：召开时间定于2014年12月24日（星期三）下午13：30分
网络投票时间：2014年12月24日上午9:30——11:30和下午
13:00——15:00
4、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形
1
式的投票平台（股东参加网络投票的操作流程详见附件2）。
5、现场地点：公司多功能会议厅
二、会议审议事项
序 会议审议议案 是否为特别
号 决议事项
1 天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度 否
2 天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审计 否
机构的议案
3 天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产的 否
议案
4 天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生变 否
更为赵静女士的议案
其中：议案 1、4 经公司 2014 年 10 月 29 日召开的第七届董事会
第七次会议审议通过。详见公司 2014 年 10 月 30 日刊登在《上海证
券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案 2、3 经公司第七届董
事会第八次会议审议通过，详见公司 2014 年 12 月 9 日刊登在《上海
证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 12 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司董事会聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份
2
证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理
他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权
委托书见附件一）。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件
一）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号 公司金融证券
部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2014 年 12 月 19 日上午 9：00--11：30，下
午 1：00—5：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 8 日
3
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代为出席天津环球磁卡股份有限公司2014年
度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章/签名）： 受托人签名：
身份证号： 身份证号：
持股数： 股东帐户号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度
天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审
2
计机构的议案
天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产
3
的议案
天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生
4
变更为赵静女士的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
4
附件二
公司股东参加网络投票的操作流程
本次会议通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。
投票日期：2014年12月24日的交易时间，即上午9:30—11:30 和
下午13:00—15:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票
比照上交所新股申购操作。
总提案数：4个。
一、 投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738800 磁卡投票 4 A股股东
2、表决方法
⑴ 一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-4 本次股东大会的所有 99.00元 1股 2股 3股
4项提案
（2）分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制 1.00
度》
2 《天津环球磁卡股份有限公司关于变更财务内 2.00
控审计机构的议案》
3 《天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园 3.00
房产的议案》
5
4 《天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海 4.00
先生变更为赵静女士的议案》
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
所有投票均应于2014年12月24日上午9:30——11:30和下午
13:00——15:00进行申报。
1、股权登记日2014年12月17日A 股收市后，在中登公司上海分公
司登记在册的持有“天津磁卡”A 股（股票代码600800）的投资
者拟对本次股东大会网络投票的全部提案投同意票，则申报价格
填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738800 买入 99.00元 1股
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第1号提案《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度》
投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738800 买入 1.00元 1股
3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第1号提案《天津磁卡股份有限公司内部问责管理制度》投
反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738800 买入 1.00元 2股
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
6
投票的第1号提案《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度》
投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738800 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的（含现场
投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案
的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决
申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投
票申报的议案，按照弃权计算。
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