证券代码：600800              证券简称：天津磁卡                编号：临 14-031



                   天津环球磁卡股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2014 年

12 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2014 年 12

月 8 日上午 10:30 在公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事

5 名，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

     一、 审议《公司出售太极园房产的议案》。

     监事会认为：本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交

     易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不

     存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的通知；

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     议案一需提交公司股东大会审议

     特此公告


                                          天津环球磁卡股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2014 年 12 月 8 日