天津磁卡:2014年度第一次临时股东大会会议决议公告2014-12-25
证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临 14-033
天津环球磁卡股份有限公司
2014 年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
(一)天津环球磁卡股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于
2014年12月24日下午13:30以现场与网络投票相结合的方式召开。现
场会议于2014年12月24日下午13:30 在公司多功能会议厅召开,网
络投票时间为2014年12月24日上午9:30-11:30及下午13:00-15:
00。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份数额及占
公司有表决权股份总数的比例情况。
出席会议的股东和代理人人数 30 人
所持有表决权的股份总数(股) 208,082,581 股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.04%
其中:1、通过现场投票出席会议的股东人数 6人
所持有表决权的股份数(股) 207,012,322 股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.87%
2、通过网络投票出席会议的股东人数 24 人
所持有表决权的股份数(股) 1,070,259 股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.18%
(三)本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭锴主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 9 人,
出席 8 人,公司在任监事 5 人,出席 4 人,董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度》的议案
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
23 207,808,281 99.87 7 274,300 0.13 0 0 0 通过
(二)审议《天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审计机构》
的议案
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
22 207,805,281 99.87 7 274,300 0.13 1 3,000 0 通过
(三)审议《天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产》的议
案
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
22 207,805,281 99.87 7 274,300 0.13 1 3,000 0 通过
(四)审议《天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生变更为
赵静女士》的议案
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
同意股数 反对股数 弃权股数
票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
21 207,741,281 99.84 7 274,300 0.13 2 67,000 0.03 通过
三、法律意见书的结论意见
本次会议由天津万钧律师事务所律师现场见证,律师出具的法
律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》
的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
天津万钧律师事务所出具的《天津环球磁卡股份有限公司 2014
年度第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
2014 年 12 月 24 日