证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 14-033


                 天津环球磁卡股份有限公司
          2014 年度第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
●本次会议无否决或修改议案的情况
●本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）天津环球磁卡股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于
2014年12月24日下午13：30以现场与网络投票相结合的方式召开。现
场会议于2014年12月24日下午13：30 在公司多功能会议厅召开，网
络投票时间为2014年12月24日上午9：30-11：30及下午13：00-15：
00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份数额及占
公司有表决权股份总数的比例情况。
出席会议的股东和代理人人数                                   30 人
所持有表决权的股份总数（股）                                 208,082,581 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）                            34.04%
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数                      6人
  所持有表决权的股份数（股）                                 207,012,322 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）                            33.87%
2、通过网络投票出席会议的股东人数                            24 人
  所持有表决权的股份数（股）                                 1,070,259 股
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                          0.18%
（三）本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 8 人，公司在任监事 5 人，出席 4 人，董事会秘书出席会议。
    二、议案审议情况
（一）审议《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度》的议案
同意                 同意    反对                  反对   弃权              弃权   是否
        同意股数                    反对股数                     弃权股数
票数                 比例    票数                  比例   票数              比例   通过

 23    207,808,281   99.87    7     274,300        0.13    0        0        0     通过

        （二）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审计机构》
              的议案
同意                 同意    反对                  反对   弃权              弃权 是否
        同意股数                    反对股数                     弃权股数
票数                 比例    票数                  比例   票数              比例 通过

 22    207,805,281   99.87    7     274,300        0.13    1       3,000      0    通过

        （三）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产》的议
              案
同意                 同意    反对                  反对   弃权              弃权 是否
        同意股数                    反对股数                     弃权股数
票数                 比例    票数                  比例   票数              比例 通过

 22    207,805,281   99.87    7     274,300        0.13    1       3,000      0    通过

        （四）审议《天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生变更为
              赵静女士》的议案
同意                 同意    反对                  反对   弃权              弃权 是否
        同意股数                    反对股数                     弃权股数
票数                 比例    票数                  比例   票数              比例 通过

 21    207,741,281   99.84    7     274,300        0.13    2      67,000    0.03 通过

            三、法律意见书的结论意见
              本次会议由天津万钧律师事务所律师现场见证，律师出具的法
        律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
        《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》
        的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
        次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
            四、上网公告附件
            天津万钧律师事务所出具的《天津环球磁卡股份有限公司 2014
        年度第一次临时股东大会法律意见书》
            特此公告

                                               天津环球磁卡股份有限公司
                                                   2014 年 12 月 24 日