证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 15-012



                      天津环球磁卡股份有限公司
                   第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2015 年

4 月 2 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2015 年 4 月 9

日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监

事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议

审议通过了如下议案：

     一、公司 2014 年度报告及摘要

     经监事会对公司 2014 年度报告审慎审核，监事会认为：

    （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经

营管理和财务状况；

    （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

         二、 公司 2014 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、公司 2014 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、公司 2014 年度利润分配预案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、 关于公司内部控制审计报告的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、 公司内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、 关于公司前期会计差错更正的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、监事会对会计师事务所出具的 2014 年度报告带强调事

项段无保留意见的专项说明；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    九、关于续聘财务审计机构的议案；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告




                          天津环球磁卡股份有限公司
                                   董事会
                              2015 年 4 月 9 日