证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 15-019



                 天津环球磁卡股份有限公司
             第七届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于
2015 年 5 月 15 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2015
年 5 月 20 日下午 4：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高管人员及部分监事会成员列席
了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议以同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了《公
司调整第七届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会》的议案：
     根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的
意见》，公司独立董事张玉利先生辞去独立董事及董事会相关专业委
员会委员职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的相关规定，经公司股东大会审议通过柳士明先生担
任公司第七届董事会独立董事，任期自董事会决议之日起至本届董事
会届满为止；同时对董事会下设各委员会进行人员调整。
    战略委员会成员：郭锴、郑平、梁津明
    审计委员会成员：柳士明、田野、郭锴
    提名委员会成员：郭锴、梁津明、田野
    薪酬与考核委员会成员：梁津明、田野、郭锴
    特此公告
                                          天津环球磁卡股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2015 年 5 月 20 日