天津环球磁卡股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会
          会议资料




         二零一五年八月
                            天津环球磁卡股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料


2015 年第一次临时股东大会材料




                     天津环球磁卡股份有限公司
           2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程


现场会议召开时间：2015 年 8 月 26 日下午 2：00

网络投票时间：2015 年 8 月 26 日上午 9：30-11：30，
                  下午 13：00-15：00

现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表

决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭锴先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记

（二）宣布现场会议开始

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况

（四）宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于转让参股子公

司天津博苑高新材料有限公司股权》的议案；




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2015 年第一次临时股东大会材料

（五）股东发言及提问，同时就此项议案进行现场投票表决

（六）高管人员集中回答股东提问

（七）监票小组宣读表决结果
（八）董事长宣读股东大会决议

（九）由律师宣读法律意见书

（十）由董事长宣布股东大会结束




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2015 年第一次临时股东大会材料


                      参   加   现   场       会   议   须   知


尊敬的各位股东及股东代表：

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法

规和规定，特制定本须知。

     一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原

     则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

     二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以

         及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

     三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

     四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

     五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

     六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以

         要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

     七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。

     八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股

         东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。

     九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决

         权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表

         决时，应在表决票中每项议案下的 “同意”、“反对”、“弃权”项中任

         选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。



                                               天津环球磁卡股份有限公司

                                                    2015 年 8 月 26 日

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议案


       审议《天津环球磁卡股份有限公司关于转让参股子公司
               天津博苑高新材料有限公司股权》的议案


各位股东及股东代表：
     天津市博苑高新材料有限公司（以下简称“博苑公司”）为我公
司持有 30%股权的参股子公司，其主要经营范围:技术开发、咨询、
服务、转让【新材料、电子与信息、生物技术（药品除外）的技术及
产品】、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）、文化体育用品批发兼零
售；水基层压油、喷墨打印基片、带胶膜、水性 PU 涂饰剂制造；经
营本企业资产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营进料加工和三来一补业务；数码打印基片、卡片、排版软件、设
备制造；自由房屋租赁（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规
定办理）。截止 2015 年 6 月 30 日，博苑公司资产总额 7241 万元，净
资产 5491 万元；2015 年 1-6 月博苑公司营业收入 3417 万元，净利
润 233 万元。为优化公司资源配置，加快公司转型步伐，综合考虑博
苑公司定位和经营状况，董事会同意以不低于资产评估值为依据挂牌
转让公司所持有的博苑公司的股权(占该公司总股本的 30%)，并授权
公司管理层全权处理相关事宜。
     该议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过。
     现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。


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