证券代码：600800              证券简称：天津磁卡              编号：临 2016-005



                     天津环球磁卡股份有限公司
               第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2016
年 4 月 8 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2016 年 4
月 14 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监
事杨志新因私不能出席本次会议，全权授权监事李梅代为行使表决权，
会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了如下议案：
     一、公司 2015 年度报告及摘要
     经监事会对公司 2015 年度报告审慎审核，监事会认为：
    （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经
营管理和财务状况；
    （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、公司 2015 年度监事会工作报告；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、公司 2015 年度财务决算报告；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、公司 2015 年度利润分配预案；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、关于公司内部控制审计报告的议案；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、公司内部控制自我评价报告；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、监事会对会计师事务所出具的 2015 年度报告带强调事项段
无保留意见的专项说明；
    监事会通过检查公司 2015 年度财务报告及审阅瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项符合公
正客观、实事求是的原则，准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
同时监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事
会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，
切实维护广大投资者利益。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、关于续聘财务、内控审计机构的议案；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议审计委员会 2015 年度履职情况的报告；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    以上九项议案尚需提交公司年度股东大会审议。
     特此公告


                                 天津环球磁卡股份有限公司
                                        监 事 会
                                     2016 年 4 月 14 日