证券代码：600800             证券简称：天津磁卡              编号：临 2016-009


                   天津环球磁卡股份有限公司
               第七届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016
年 4 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2016 年 4
月 27 日上午 10：30 以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 5
人，实到监事 5 人。会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、审议《公司 2016 年第一季度报告及摘要》的议案；
     根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）和上海证券
交易所有关 2016 年第一季度报告工作的要求，经监事会对公司 2016
年第一季度报告审慎审核，监事会认为：
    （1）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年第
一季度的经营管理和财务状况；
     （3）提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
     同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，
     二、审议《日常关联交易》的议案；
     同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，
     三、审议《关于召开 2015 年度股东大会通知》的议案；
     同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      特此公告
                                       天津环球磁卡股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2016 年 4 月 27 日

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