证券代码：600800              证券简称：天津磁卡              编号：临 2016-024



                     天津环球磁卡股份有限公司
                第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年
9 月 9 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2016 年 9 月
13 日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主
持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以
下议案：
一、 关于推选公司董事长的议案；
     选举郭锴先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届
满。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 关于聘任公司总经理的议案（简历附件一）；
     聘任高勇峰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 关于聘任公司第八届董事会秘书的议案（简历附件一）；
       聘任李金宏先生为公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会
       届满。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、关于董事会各专门委员会组成人员的议案；
    1、战略委员会成员：郭锴、柳士明、沙宏泉
    2、审计委员会成员：柳士明、梁津明、郭锴
    3、提名委员会成员：郭锴、梁津明、沙宏泉
    4、薪酬与考核委员会成员：高勇峰、梁津明、柳士明
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、 关于聘任公司高级管理人员的议案；
    经公司董事会提名委员会及总经理提名，董事会聘任郑平、李金
宏、王明智、赵津为公司副总经理，聘任王桩为公司财务总监、刘兴

刚为公司总工程师，任期至本届董事会届满（简历附件二）。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告


                                   天津环球磁卡股份有限公司
                                            董事会
                                         2016年9月13日
附件一

简历：

    高勇峰：男，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程

师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理。现任天津

环球磁卡股份有限公司党委副书记、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通

事业部副总经理。

    李金宏：男 ，1966 年 12 月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，

助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环

球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外

拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限

公司副总经理兼董事会秘书。
附件二

简历：

    郑平：男，1958 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历、工商管理硕士，

正高级工程师、享受国务院特殊津贴、天津市政府授衔专家。曾任天津市计算机

研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长，现任天津环

球磁卡股份有限公司副总经理。

    李金宏：男 ，1966 年 12 月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，

助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环

球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外

拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限

公司副总经理兼董事会秘书。

    王明智：男，1970 年 3 月出生，中共党员, 高中学历，1986 年 12 月参加工

作，曾任天津环球磁卡股份有限公司安全风险管理部干部,资产部主管、部长,

总经理助理,现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

    赵津：男，1971 年 3 月出生，中共党员，大本学历，高级工程师。曾任天

津环球磁卡股份有限公司安全风险管理部部长，公司总经理助理，曾兼任天津环

球磁卡集团有限公司党委办公室副主任、安保部部长。现任天津环球磁卡股份有

限公司副总经理。

    王桩：男，1966 年 11 月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，助理

会计师，曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部主管、部长，现任天津环球磁卡

股份有限公司财务总监。

    刘兴刚:男，1968 年 5 月出生，九三学社天津市委员，毕业于南开大学电子

学系，本科学历。正高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。曾任天

津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、副所长、所长，城市一卡通事业部

副总经理、总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司总工程师、技术中心副主任，

兼城市一卡通事业部总经理。