天津少晞律师事务所 关于天津环球磁卡股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书 少律意字2016第039号 致:天津环球磁卡股份有限公司 天津少晞律师事务所(以下简称本所)接受天津环球磁卡股份有 限公司(以下简称”公司”)的委托,指派王君时律师、张敏律师出席 并见证了公司于2016年9月13日召开的2016年第一次临时股东大会 (以下简称“本次股东大会”)。 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法)》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,就公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提 出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意 见书如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会经公司第七届董事会第十五次会议审议决定召开, 公司董事会已于2016年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2016年第一次临时股东 大会的通知”,公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。 根据本次会议召集通知,本次股东大会采取以现场投票表决与网 络投票表决相结合的方式召开,公司通过上海证券交易所股东大会交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 本次股东大会现场会议如期于2016年9月13日下午在公司多功能 会议厅召开,会议由公司董事长郭铠先生主持,完成了全部会议议程。 经本所律师查验,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员资格 、召集人资格 1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,持有公司 股份172961919 股,占公司股份总数的28.30 %,股东及股东代理人 均持有有效证明文件。 2、经上证所信息网络有限公司统计,在有效时间内通过网络投 票方式参加本次股东大会的股东共33名,持有公司股份844000股,占 公司股本总额的0.14 %。通过网络投票参加本次股东大会的股东资格 已经上证所信息网络有限公司验证。 3、公司董事、监事、董事会秘书共13人出席了本次股东大会, 经理及其他高级管理人员共5人列席了会议。 4、本次股东大会由公司董事会召集 经本所律师查验,出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、 有效,上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股 东大会召集人为公司董事会,符合法律、法规及公司章程的规定。 三、本次股东大会没有股东提出新提案。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会对会议通知中列明的二项议案进行了审议,采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合 并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。 出席本次股东大会的股东总人数为39人(包括网络投票),持有 本公司股数共计173805919股,占公司股本总额的28.43%。本次股东 大会表决结果如下: 1、 1.01 关于选举郭锴先生为第八届董事会董事的议案 审议结果:[ 通过] 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,155,319 99.6256 631,000 0.3630 19,600 0.0114 复表决权 优先股) 普通股合 173,155,319 99.6256 631,000 0.3630 19,600 0.0114 计: 2、 1.02 关于选举高勇峰先生为第八届董事会董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,155,319 99.6256 619,000 0.3561 31,600 0.0183 复表决权 优先股) 普通股合 173,155,319 99.6256 619,000 0.3561 31,600 0.0183 计: 3、 1.03 关于选举李金宏先生为第八届董事会董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,008,319 99.5410 766,000 0.4407 31,600 0.0183 复表决权 优先股) 普通股合 173,008,319 99.5410 766,000 0.4407 31,600 0.0183 计: 4、 1.04 关于选举郑平先生为第八届董事会董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,008,319 99.5410 777,400 0.4472 20,200 0.0118 复表决权 优先股) 普通股合 173,008,319 99.5410 777,400 0.4472 20,200 0.0118 计: 5、 1.05 关于选举常建良先生为第八届董事会董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,155,319 99.6256 631,000 0.3630 19,600 0.0114 复表决权 优先股) 普通股合 173,155,319 99.6256 631,000 0.3630 19,600 0.0114 计: 6、 1.06 关于选举赵静女士为第八届董事会董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,008,319 99.5410 778,000 0.4476 19,600 0.0114 复表决权 优先股) 普通股合 173,008,319 99.5410 778,000 0.4476 19,600 0.0114 计: 7、 1.07 关于选举梁津明先生为第八届董事会独立董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,155,319 99.6256 619,000 0.3561 31,600 0.0183 复表决权 优先股) 普通股合 173,155,319 99.6256 619,000 0.3561 31,600 0.0183 计: 8、 1.08 关于选举柳士明先生为第八届董事会独立董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,155,319 99.6256 618,400 0.3557 32,200 0.0187 复表决权 优先股) 普通股合 173,155,319 99.6256 618,400 0.3557 32,200 0.0187 计: 9、 1.09 关于选举沙宏泉先生为第八届董事会独立董事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,008,319 99.5410 765,400 0.4403 32,200 0.0187 复表决权 优先股) 普通股合 173,008,319 99.5410 765,400 0.4403 32,200 0.0187 计: 10、 2.01 关于选举李梅女士为第八届监事会监事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 172,985,919 99.5282 800,400 0.4605 19,600 0.0113 复表决权 优先股) 普通股合 172,985,919 99.5282 800,400 0.4605 19,600 0.0113 计: 11、 2.02 关于选举王俊跃先生为第八届监事会监事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,008,319 99.5410 765,400 0.4403 32,200 0.0187 复表决权 优先股) 普通股合 173,008,319 99.5410 765,400 0.4403 32,200 0.0187 计: 12、 2.03 关于选举杨志新先生为第八届监事会监事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,008,319 99.5410 765,400 0.4403 32,200 0.0187 复表决权 优先股) 普通股合 173,008,319 99.5410 765,400 0.4403 32,200 0.0187 计: 13、 2.04 关于选举姜春晖女士为第八届监事会监事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,008,319 99.5410 765,400 0.4403 32,200 0.0187 复表决权 优先股) 普通股合 173,008,319 99.5410 765,400 0.4403 32,200 0.0187 计: 14、 2.05 关于选举孟庆海先生为第八届监事会监事的议案 审议结果:[ 通过] 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股(含恢 173,155,319 99.6256 618,400 0.3557 32,200 0.0187 复表决权 优先股) 普通股合 173,155,319 99.6256 618,400 0.3557 32,200 0.0187 计: 五、结论意见 综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、 规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。 本法律意见书正本叁份,无副本。 [以下无正文] (本 页无正文 ,为 本法律 意见 =|氵 签字 萧 市页 ) 奶 狮 唏律师事 务所 铫 肌 午 9月 13日