天津 环球磁 卡股 份 有 限 公司独立 董 事
                    关 于 聘任证 券事 务代表 的独立 意 见


    根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上 市公
                                                         司建立独
立董事制度 的指导意见》和 《公司章程》等的
                                           有关规定 ,作 为天津环
球磁卡股份有限公司 (以 下简称 “公司 勹 的独立董事 ,对 2016年
10月 ⒛ 日召开的公司第八届董事会第二
                                      次会议审议的关于聘任证券
事务代表的议案 ,在 查 阅公司提供 的有关资料 ,了 解有关
                                                       情况后 ,发
表独立 意见如下     :




    聘任秦竹青女士、张尧先生为公司第八届董事会证券事
                                                                务代表   ,



协助董事会秘书履行相关职责 ,任 期 自本次董事会审议通过
                                                               之 日起至
公司第八届董事会届满之 日止。截止 目前 ,秦 竹青女士、
                                                     张尧        先生未
持有公司股票衤 与公 司持股 5%以 上的股 东 、实际控 制人
                                                        以及其他董
事 、监事 、高级管理人员不存在关联关系 ,未 曾受过 中国证监
                                                                 会及其
他有关部门的处 罚和证券交 易所惩戒 ,并 分别于 ⒛ 11年 1I月 、⒛
                                                                10
年 12月 取得上海证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证 》,其
                                                      书       任
职资格符合 《公司法》、 《上海证券交易所股票上 市规则》
                                                        等相关法
律法规和 《公司章程》的规定 。


独立董事签字   :




 肠                     梁津 明                               柳士 明


                        沙宏泉


                                                 2016垄 F1o月 26 日