证券代码：600800              证券简称：天津磁卡              编号：临 2016-029


                    天津环球磁卡股份有限公司
                第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016 年
10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2016 年 10
月 26 日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭
锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了

如下议案：
     一、审议 2016 年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、审议《关于聘任证券事务代表的议案》的议案。
     根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》
的相关规定，并结合公司的实际工作需要，现聘任秦竹青、张尧为公

司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期至本
届董事会届满。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告

                                        天津环球磁卡股份有限公司
                                                董事会
                                            2016年10月26日
简历：

    秦竹青：女、1971 年 4 月出生、中共党员、大学学历，于 2011

年 11 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，从 2008 年

至今一直从事证券事务工作。

    张尧：男，1982 年出生，大学本科学士学位，会计学专业。2004

年 6 月进入天津环球磁卡股份有限公司公司工作，历任公司财务部职

员、财务部主管、审计部部长。2010 年 3 月起任公司金融证券部部

长、审计部部长（兼），并于 2010 年 12 月取得董事会秘书资格证书。