独 立 董 事 关 于授 权 经 营层 关 于

                变 更 全 资子 公 司注 册 资本 的议 案 的独 立 意
                                                                   见
     根据上海证券交易所 《股票上 市规则》、《上 市公
                                                     司治理准则 》、
   《公司法》和 《公司章程》等有关规定 ,我 们作
                                               为天津环球磁卡股份
 有限公司 (简 称 “公司 ”)之 独立董事,对 于第八届董
                                                     事会第一次临
 时会议 《关于变更全 资子公司注册资本的议案》发表如下独立
                                                           意见                :




     公司于 ⒛ 17年 1月 16日 召开 了第八届董事会第一次临时
                                                            会议               ,




公司高管及部分监事列席了会议 ,与 会董事认真审议
                                                  了公司提交的资
料 。我们认为 :童 事会在召集、召开董事会会议的程序和过
                                                        程中符合
有关法律 、法规及公司章程 的规定。会上 9名 董事 (包 括 3名
                                                           独立董
事 )一 致表决通过 了 《关于变更全资子公司注册资本的议案》。
                                                             董事
会通过对此次决甸t的 审议 ,未 发现存在违反原则 的情形。我们认
                                                             为            ,




此次变更注册 资木 是公司进行产业结构调整的重要举
                                                措之一 ,有              利于
快速集中公司资源 ,加 强公司资金利用效率 ,改 善公司财务结 ,符
                                                        构
合公司发展战略i要 。我们将本着依法行使监督职能的原则 ,监
                                                         督公
司依照法律 、法iJJ和 公司章程的规定推进此项工作 ,切 实保障广
                                                            大股
东的利益。


独立董 事   :




                      ~柳   士明                                   津明
                          沙宏泉

                                                    ⒛ 17年 1月 16日