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公司公告

天津磁卡:独立董事关于授权经营层关于变更全资子公司注册资本的议案的独立意见2017-01-17  

						                        独 立 董 事 关 于授 权 经 营层 关 于

                变 更 全 资子 公 司注 册 资本 的议 案 的独 立 意
                                                                   见
     根据上海证券交易所 《股票上 市规则》、《上 市公
                                                     司治理准则 》、
   《公司法》和 《公司章程》等有关规定 ,我 们作
                                               为天津环球磁卡股份
 有限公司 (简 称 “公司 ”)之 独立董事,对 于第八届董
                                                     事会第一次临
 时会议 《关于变更全 资子公司注册资本的议案》发表如下独立
                                                           意见                :




     公司于 ⒛ 17年 1月 16日 召开 了第八届董事会第一次临时
                                                            会议               ,




公司高管及部分监事列席了会议 ,与 会董事认真审议
                                                  了公司提交的资
料 。我们认为 :童 事会在召集、召开董事会会议的程序和过
                                                        程中符合
有关法律 、法规及公司章程 的规定。会上 9名 董事 (包 括 3名
                                                           独立董
事 )一 致表决通过 了 《关于变更全资子公司注册资本的议案》。
                                                             董事
会通过对此次决甸t的 审议 ,未 发现存在违反原则 的情形。我们认
                                                             为            ,




此次变更注册 资木 是公司进行产业结构调整的重要举
                                                措之一 ,有              利于
快速集中公司资源 ,加 强公司资金利用效率 ,改 善公司财务结 ,符
                                                        构
合公司发展战略i要 。我们将本着依法行使监督职能的原则 ,监
                                                         督公
司依照法律 、法iJJ和 公司章程的规定推进此项工作 ,切 实保障广
                                                            大股
东的利益。


独立董 事   :




                      ~柳   士明                                   津明
                          沙宏泉

                                                    ⒛ 17年 1月 16日