天津磁卡:独立董事关于授权经营层转让参股子公司股权的独立意见2017-01-17
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独 立 董 事 关 于 授权 经 营 层
转 让 参 股 子 公 司股 权 的独 立 意 见
根据上海证券交易所 《股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、
《公司法》和 《公司章程》等有关规定 ,我 们作为天津环球磁卡股份
“ ”
有限公司 (简 称 公司 )之 独立董事 ,对 于第八属董事会第一次临
时会议 《关于转让参股子公司天津金星嘉信保险代理有限公司股杈的
议案》发表如下独立意见 :
公司于 ⒛ 17年 1月 16日 召开了第八届董事会第一次临时会议 ,
公司高管及部分监事列席了会议 ,与 会董事认真审议 了公司提交的资
料 。我们认为 :董 事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合
有关法律 、法规及公司章程的规定。会上 9名 董事 (包 括 3名 独立董
事 )一 致表诀通过了 《关于转让参股子公司天津金星嘉信保险代理有
限公司股权的议案》。董事会通过对此次决策的审议 ,耒 发现存在违
反原则的情形 。我们认为 ,此 次转让股权是公司进行产业结构调整的
重要举措之一 ,有 利于快速集中公司资源 ,加 强公司主营业务 。我们
将本着依法行使监督职能的原则 ,监 督公司依照法律 、法规和公司章
程的规定推进此项工作 ,切 实保障广大股东的利益 。
独立董事 :
柳士 明 梁津 明
沙宏泉
⒛ 17年 1月 16日