证券代码：600800             证券简称：天津磁卡               编号：临 2017-017




                     天津环球磁卡股份有限公司
             第八届董事会第二次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于
2017 年 5 月 17 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017
年 5 月 23 日下午 3：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席
了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议以同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票审议通过了关于
聘任王桩、刘兴刚先生为公司副总经理的议案（简历附后），聘期至
本届董事会届满。
      特此公告




                                     天津环球磁卡股份有限公司
                                                   董事会
                                          2017 年 5 月 23 日
    简历：
    王桩：男，1966 年 11 月出生，中共党员，本科学历、工商管理

硕士，助理会计师，曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部主管、部
长，现任天津环球磁卡股份有限公司财务总监。
    刘兴刚:男，1968 年 5 月出生，九三学社天津市委员，毕业于南

开大学电子学系，本科学历。正高级工程师，国务院特殊津贴专家，
全国劳动模范。曾任天津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、
副所长、所长，城市一卡通事业部副总经理、总经理，现任天津环球

磁卡股份有限公司总工程师、技术中心副主任，兼城市一卡通事业部
总经理。