天津 环球磁 卡股份 有 限公 司

               独立 董事 关于聘 任高级 管理人 员的独 立 意见


      根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上
                                                                                 市公司建立独
 立董事制度的指导意见》和 《公司章程》等的有
                                             关规定 ,作 为天津环
 球磁卡股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立董事 ,对 9li17年
                                                                                                 5

 月 23日 召开 的公司第八届董事会第二次临时会议审议的
                                                    夫于聘任高
 级管理人员的议案 ,在 查 阅公司提供的有关资料 ,了
                                                                            解有关情况后         ,




 发表独立意见如下          :




      1、   经查 阅王桩 、文刂兴 刚的个人履历 ,被 提名人均具有
                                                              担任公司
 高级管理人员的任职条件 ,不 存在 《公司章程》和 《~L海 证券
                                                           交易所
股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行 ,其
                                              为   任职资格
合法。

     2、    提名、聘任程序及表 决结果符合相关法律、法规及 《公司
                                                                章
程》的有关规定,同 意公司第八属董事会第二次临时会议聘任王
                                                         桩、
刘兴 刚为公司副总经理 。



独 立 董事签 字   ;




                      /
              昭          梁津明

'眵
                                                ___兰                                  士   明
                                                                                 ~柳
                                                        聋




                                                                       缨   卜


                                                             纠   竿




                                                             ⒛ 17年 5月 23日