证券代码：600800                   证券简称：天津磁卡                  编号：临 2017-022



                        天津环球磁卡股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2017 年
8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017 年 8 月
22 日上午 9:00 整以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，
会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议审议通过了如下议案：
      一、 审议 2017 年半年度报告及摘要
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      二、关于变更控股子公司注册资本的议案
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告




                                                  天津环球磁卡股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2017 年 8 月 22 日