证券代码：600800                   证券简称：天津磁卡                  编号：临 2017-024




                        天津环球磁卡股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内


容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017 年
8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2017 年 8 月
22 日上午十点在会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由
监事会主席李梅主持，会议审议了以下议案：
      一、 审议 2017 年半年度报告及摘要；
      根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2016 年修订）和上海证券交易所
有关 2017 年中期报告工作的要求，经监事会对公司 2017 年中期报告

审慎审核，监事会认为：
    （1）公司 2017 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）中报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半
年的经营管理和财务状况；

      （3）提出本意见前，监事会未发现参与中报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、 关于变更控股子公司注册资本的议案；
    监事会认为：此次变更注册资本是公司进行产业结构调整的重要
举措之一，有利于快速集中公司资源，加强公司资金利用效率，改善

公司财务结构，符合公司发展战略需要。监事会同意授权经营层全权
处理相关事宜。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告




                                   天津环球磁卡股份有限公司
                                            监事会
                                        2017 年 8 月 22 日