天津磁卡:第八届监事会第四次会议决议的公告2017-08-23
证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临 2017-024
天津环球磁卡股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017 年
8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于 2017 年 8 月
22 日上午十点在会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由
监事会主席李梅主持,会议审议了以下议案:
一、 审议 2017 年半年度报告及摘要;
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号<半年度报告的内容与格式>》(2016 年修订)和上海证券交易所
有关 2017 年中期报告工作的要求,经监事会对公司 2017 年中期报告
审慎审核,监事会认为:
(1)公司 2017 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)中报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半
年的经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,监事会未发现参与中报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、 关于变更控股子公司注册资本的议案;
监事会认为:此次变更注册资本是公司进行产业结构调整的重要
举措之一,有利于快速集中公司资源,加强公司资金利用效率,改善
公司财务结构,符合公司发展战略需要。监事会同意授权经营层全权
处理相关事宜。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 22 日