天津磁卡:第八届监事会第六次会议决议公告2017-11-09
证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临 2017-036
天津环球磁卡股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2017 年
11 月 3 日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于 2017 年 11
月 8 日上午 10:00 整在公司会议室召开,会议应到监事 5 名,实到监
事 5 名,因监事会主席、职工监事李梅女士已到法定退休年龄,已辞
去监事会主席、职工监事职务;监事会指定职工监事杨志新先生主持,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议
案:
一、审议关于修改《公司章程》的议案;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议关于变更监事的议案;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、关于选举监事会主席的议案;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
议案一至议案三需提交股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 8 日