证券代码：600800   证券简称：天津磁卡   公告编号：2017-046



                天津环球磁卡股份有限公司
        关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2017年12月25日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 12 月 25 日 13 点 30 分

   召开地点：公司多功能会议厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 25 日

                          至 2017 年 12 月 25 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、      议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案

1          审议《关于公司及控股子公司天津高新造纸网             √

           业有限公司与控股股东天津环球磁卡集团有

           限公司及天津市造纸网厂四方<债权转让协

           议>的议案》

2          审议《关于公司与天津市广泽轻工商贸公司<              √

           应收款项转让协议>关联交易的议案》

3          审议《关于公司控股子公司海南海卡有限公司             √

           与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协

           议>关联交易的议案》

4          审议《公司关于账外企业深圳市南开大学金融             √

           工程投资有限公司等 7 家账外企业与关联企

           业天津市广泽轻工商贸公司<相关权利义务的

           转让协议>的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    议案 1—4 经公司 2017 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。

    详见公司 2017 年 12 月 9 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临

    时公告。详见公司 2017 年 12 月 9 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》

    上的临时公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：是

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 4

    应回避表决的关联股东名称：天津环球磁卡集团有限公司



三、    股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。

   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股            600800       天津磁卡           2017/12/15

截止 2017 年 12 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

       1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出

示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。

       法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席

会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（授权委托书见附件一）。

    2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号 公司金融证券部

    3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

    4、参会登记时间：2017 年 12 月 20 日（周三）上午 9：00--11：30，下午

1：00—5：00，异地股东可用传真方式登记。

    5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、     其他事项

    1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

    2、联系方式：

    联系人：秦竹青

    联系电话：022-58585662

    传     真：022-58585653

   特此公告。



                                        天津环球磁卡股份有限公司董事会

                                                        2017 年 12 月 9 日
     附件 1：授权委托书

           报备文件
     提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书

                                   授权委托书

     天津环球磁卡股份有限公司：

            兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 25 日召开

     的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人股东帐户号：

序      非累积投票议案名称                                      同意       反对   弃权

号

1       审议《关于公司及控股子公司天津高新造纸网业有限公司与

        控股股东天津环球磁卡集团有限公司及天津市造纸网厂四

        方<债权转让协议>的议案》

2       审议《关于公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让

        协议>关联交易的议案》

3       审议《关于公司控股子公司海南海卡有限公司与天津市广泽

        轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易的议案》

4       审议《公司关于账外企业深圳市南开大学金融工程投资有限

        公司等 7 家账外企业与关联企业天津市广泽轻工商贸公司<

        相关权利义务的转让协议>的议案》


     委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

     委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                                委托日期：      年 月 日

     备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。