证券代码：600800        证券简称：600800     公告编号：2017-047

                    天津环球磁卡股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：公司多功能会议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 13,715,467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 2.2437



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由公司董事长郭锴主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事常建良先生因公事无法出席会议，委托
   代理人行使表决权；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   董事会秘书李金宏先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于公司及控股子公司天津环球高新造纸网业有限公司与
    控股股东天津环球磁卡集团有限公司及天津市造纸网厂四方<债权转让协
    议>》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类                     同意                    反对                    弃权
  型                票数             比例（%） 票数     比例           票数     比例
                                                        （%）                  （%）
  A股        13,482,367              98.3004 218,900 1.5960           14,200 0.1036


2、 议案名称：审议《关于公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>
    关联交易》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                   弃权
                     票数          比例（%）   票数           比例    票数        比例
                                                             （%）               （%）
       A股        12,352,730 90.0642 1,362,737               9.9358          0   0.0000




3、 议案名称：审议《关于公司控股子公司海南海卡有限公司与天津市广泽轻工
    商贸公司<应收款项转让协议>关联交易》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                   弃权
                     票数          比例（%）   票数          比例     票数       比例
                                                             （%）               （%）
             A股        12,352,730 90.0642 1,362,737                9.9358             0      0.0000




      4、 议案名称：审议《公司关于账外企业深圳市南开大学金融工程投资有限公司
          等 7 家账外企业与关联企业天津市广泽轻工商贸公司<相关权利义务的转让
          协议>》的议案

          审议结果：通过

      表决情况：
        股东类型                  同意                       反对                      弃权
                           票数          比例（%）    票数           比例       票数           比例
                                                                    （%）                     （%）
             A股        12,352,730 90.0642 1,362,737                9.9358             0      0.0000



      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议           议案名称                        同意                             反对                     弃权
案                                   票数            比例（%）         票数          比例       票数      比例
序                                                                                   （%）                （%）
号
1    审议《天津环球磁卡股份          13,482,367         98.3004        218,900       1.5960    14,200     0.1036
     有限公司关于公司及控股
     子公司天津环球高新造纸
     网业有限公司与控股股东
     天津环球磁卡集团有限公
     司及天津市造纸网厂<债
     权转让协议>》的议案
2    审议《天津环球磁卡股份          12,352,730         90.0642      1,362,737       9.9358        0.     0.0000
     有限公司关于公司与天津
     市广泽轻工商贸公司<应
     收款项转让协议>》关联交
     易的议案
3    审议《天津环球磁卡股份          12,352,730         90.0642      1,362,737       9.9358         0     0.0000
     有限公司关于公司控股子
     公司海南海卡有限公司与
     天津市广泽轻工商贸<应
     收款项转让协议>关联交
     易》的议案
4    审议《天津环球磁卡股份          12,352,730         90.0642      1,362,737       9.9358         0     0.0000
     有限公司关于账外企业深
     圳南开大学金融工程投资
有限公司等 7 家账外企业
与关联企业天津市广泽轻
工商贸公司<相关权利义
务的转让协议>》的议案




 (三)    关于议案表决的有关情况说明

 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。本次会议的议案均
 涉及关联交易，关联股东天津环球磁卡集团有限公司回避表决，其合计持有公司
 股份 168,274,523 股。本次会议的议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股
 东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

 三、    律师见证情况

 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

 律师：王剑峰、袁梦

 2、 律师鉴证结论意见：

 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议
 表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有
 效。

 四、    备查文件目录

 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 3、 本所要求的其他文件。



                                              天津环球磁卡股份有限公司
                                                      2017 年 12 月 25 日