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公司公告

天津磁卡:2018年第四次临时股东大会的法律意见书2018-12-20  

						                  天津四方君汇律师事务所
              关于天津环球磁卡股份有限公司
         2018年第四次临时股东大会的法律意见书




致:天津环球磁卡股份有限公司

    天津四方君汇律师事务所(以下简称“本所”)接受天津环球磁

卡股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派白柳律师、张林

芳律师出席并见证了公司于2018年12月19日召开的2018年第四次临

时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

    在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所

做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所

必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印

件与正本或原件一致。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法)》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限

公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,就公司本次股东大会

的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提

出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随

公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精

神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意

见书如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会经公司第八届董事会第十七次会议审议决定召开,

公司董事会已于2018年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站发布了“关于召开2018年第四次临时股东大会

的通知”,公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。

    根据本次会议召集通知,本次股东大会采取以现场投票表决与网

络投票表决相结合的方式召开,公司通过上海证券交易所股东大会交

易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

    本次股东大会现场会议如期于2018年12月19日下午在公司多功

能会议厅召开,会议由公司董事长郭锴先生主持,完成了全部会议议

程。

    经本所律师查验,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员资格 、召集人资格

    1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人,持有公

司股份174334272股,占公司股份总数的28.52%,股东及股东代理人

均持有有效证明文件。

    2、经上证所信息网络有限公司统计,在有效时间内通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共 66     名,持有公司股份

11226463 股,占公司股本总额的1.84 %。通过网络投票参加本次股

东大会的股东资格已经上证所信息网络有限公司验证。

    3、公司董事、监事、董事会秘书共 15 人出席了本次股东大会,

经理及其他高级管理人员共 3 人列席了会议。

    4、本次股东大会由公司董事会召集

    经本所律师查验,出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、

有效,上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股

东大会召集人为公司董事会,符合法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会没有股东提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

   1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

条件的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司符合发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》进行了审议,采取现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并

统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12643312 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的91.4235 %;反对
1186076 股,弃权 0 股。

   2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的

议案

   2.01、本次股东大会对会议通知中列明的第2.01项《本次发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案》进行了审议,采

取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公

司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12643312 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的91.4235 %;反对

1186076 股,弃权 0 股。

   2.02、本次股东大会对会议通知中列明的第2.02项《本次发行股

份购买资产方案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方

式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和

网络投票的表决结果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12643312 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的91.4235 %;反对

1186076 股,弃权 0 股。

   2.03、本次股东大会对会议通知中列明的2.03项《发行股份的种
类和面值》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投

票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12894688 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.2412 %;反对

934700 股,弃权 0 股。

   2.04、本次股东大会对会议通知中列明的2.04项《发行方式及发

行对象》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票

的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意13010388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的94.0778 %;反对

819000 股,弃权 0 股。

   2.05、本次股东大会对会议通知中列明的第2.05项《发行价格及

定价原则》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投

票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),
持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12894688 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.2412 %;反对

934700 股,弃权 0 股。

   2.06、本次股东大会对会议通知中列明的第2.06项《发行数量》

进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票

表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结

果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12894688 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.2412 %;反对

934700 股,弃权 0 股。

   2.07、本次股东大会对会议通知中列明的第2.07项《股份锁定期》

进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票

表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结

果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12894688 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.2412 %;反对

934700 股,弃权 0 股。
   2.08、本次股东大会对会议通知中列明的第2.08项《过渡期间损

益归属约定及滚存未分配利润安排》进行了审议,采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所

审议案现场投票和网络投票的表决结果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意13010388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的94.0778 %;反对

819000 股,弃权 0 股。

   2.09、本次股东大会对会议通知中列明的第2.09项《上市地点》

进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票

表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结

果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意13041288 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的94.3012 %;反对

788100 股,弃权 0 股。

   2.10、本次股东大会对会议通知中列明的第2.10项《本次募集配

套资金方案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络

投票的表决结果。
    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12844388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的92.8774 %;反对

985000 股,弃权 0 股。

   2.11、本次股东大会对会议通知中列明的2.11项《募集配套资金

的金额》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票

的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12844388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的92.8774 %;反对

985000 股,弃权 0 股。

   2.12、本次股东大会对会议通知中列明的第2.12项《发行股份的

种类和面值》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络

投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12844388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的92.8774 %;反对
985000 股,弃权 0 股。

   2.13、本次股东大会对会议通知中列明的第2.13项《发行方式及

发行对象》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投

票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12844388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的92.8774 %;反对

985000 股,弃权 0 股。

   2.14、本次股东大会对会议通知中列明的第2.14项《发行价格及

定价原则》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投

票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12844388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的92.8774 %;反对

985000 股,弃权 0 股。

   2.15、本次股东大会对会议通知中列明的第2.15项《发行数量》

进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票

表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结
果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12844388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的92.8774 %;反对

985000 股,弃权 0 股。

   2.16、本次股东大会对会议通知中列明的第2.16项《股份锁定期》

进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票

表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结

果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12844388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的92.8774%;反对

985000 股,弃权 0 股。

   2.17、本次股东大会对会议通知中列明的第2.17项《上市地点》

进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票

表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结

果。

       出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12960088 股,占出席会
议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.7141 %;反对

869300 股,弃权 0 股。

   2.18、本次股东大会对会议通知中列明的2.18项《募集配套资金

的具体用途》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络

投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12960088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.7141 %;反对

869300 股,弃权 0 股。

   2.19、本次股东大会对会议通知中列明的第2.19项《滚存未分配

利润的安排》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络

投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 69   人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意13010388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的94.0778 %;反对

819000 股,弃权 0 股。

  3、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资

产重组及关联交易的议案》
   本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司本次发行股份购买

资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案》进行了审

议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束

后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

   出席本次股东大会的股东总人数为    69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  4、《关于<天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于<天津环球磁卡股份有限

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>

及其摘要的议案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方

式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和

网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
   本次股东大会对会议通知中列明的《关于签署附生效条件的<发行

股份购买资产协议>的议案》进行了审议,采取现场投票和网络投票

相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案

现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>

的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于签署附生效条件的<发行

股份购买资产协议之补充协议>的议案》进行了审议,采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计

了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  7、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<

关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明
的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于本次发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定>第四条规定的说明的议案》进行了审议,采取现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统

计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  8、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及

相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司股票价格波动未达

到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关

标准的议案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络

投票的表决结果。

   出席本次股东大会的股东总人数为    69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对
752700 股,弃权 83600 股。

  9、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构

成重组上市的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于本次发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》进行了审议,采

取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公

司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为     69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合

<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议

案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>

第十一条和第四十三条规定的议案》进行了审议,采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所

审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为     69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次
股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  11、《关于制定<天津环球磁卡股份有限公司未来三年(2018-2020

年)股东回报规划>的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于制定<天津环球磁卡股份

有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》进行了审

议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束

后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

   出席本次股东大会的股东总人数为    69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  12、《关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影

响及填补措施的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于发行股份购买资产并募

集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案》进行了审议,

采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,

公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次
股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12942788 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.5890 %;反对

803000 股,弃权 83600 股。

  13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件的有效性说明的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于本次交易履行法定程序

的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》进行了审议,

采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,

公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为     69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  14、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的相关性及评估定价公允性的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于评估机构独立性、评估

假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议

案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表

决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为     69 人(包括网络投票),
持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  15、《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于审议公司本次交易相关

资产评估报告的议案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合

的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投

票和网络投票的表决结果。

   出席本次股东大会的股东总人数为    69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12877388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.1161 %;反对

868400 股,弃权 83600 股。

  16、《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于审议公司本次交易相关

审计报告的议案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方

式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和

网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12877388 股,占出席会
议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.1161 %;反对

868400 股,弃权 83600 股。

  17、《关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的

议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于审议公司本次交易相关

备考合并财务报告及审阅报告的议案》进行了审议,采取现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了

所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12877388 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.1161 %;反对

868400 股,弃权 83600 股。

  18、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司无需编制前次募集

资金使用情况报告的议案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现

场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对
752700 股,弃权 83600 股。

  19、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于提请股东大会授权公司

董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

相关事宜的议案》进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方

式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和

网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  20、《关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公

司股份的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于提请股东大会批准渤化

集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》进行了审议,采取现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合

并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意12993088 股,占出席会
议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的93.9527 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  21、《关于修订<天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度>

的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于修订<天津环球磁卡股份

有限公司关联交易管理制度>的议案》进行了审议,采取现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了

所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

   出席本次股东大会的股东总人数为    69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意184724435 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的99.5493 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  22、《关于修订<天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法>

的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于修订<天津环球磁卡股份

有限公司募集资金管理办法>的议案》进行了审议,采取现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了

所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为   69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意184724435 股,占出席会
议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的99.5493 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  23、《关于制定<天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度>的议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于制定<天津环球磁卡股份

有限公司利润分配制度>的议案》进行了审议,采取现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审

议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为     69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意184724435 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的99.5493 %;反对

752700 股,弃权 83600 股。

  24、《关于修订<天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则>的议

案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《关于修订<天津环球磁卡股份

有限公司董事会议事规则>的议案》进行了审议,采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所

审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为     69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意184724435 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的99.5493 %;反对
752700 股,弃权 83600 股。

  25、《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的

议案》

   本次股东大会对会议通知中列明的《天津环球磁卡股份有限公司

关于续聘财务、内控审计机构的议案》进行了审议,采取现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计了

所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

   出席本次股东大会的股东总人数为     69 人(包括网络投票),

持有本公司股数共计185560735股,占公司股本总额的30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案,其中同意184608735 股,占出席会

议(包括网络投票)有表决权股东所持股份总数的 99.4869%;反对

868400 股,弃权 83600 股。

五、结论意见

     综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,

出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、

规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

     本法律意见书正本叁份,无副本。

[以下无正文]
 (本 页为关于天津环球磁卡 股份有限公司 ⒛ 18年 第 四次临时股东大

会 的法律意见书的签署页 )



                                      天津 四方君汇律师事务所



                                             鼽
                                                 呷
                                             律师勿硐

                                       刀/年 ∫>月 丨/日