天津环球磁 卡股份有 限公司独 立 董事对 2018年 度报 告

         审计 意 见涉及事项及其相关事项 的独 立 意见



      根据 《关于在 上 市公司建 立独 立 董事制度 的意见》、《上海 证 券

交易所股票 上 市规则 》、上海交 易所 《关于做好 上 市公司 2018年 度报

告的通知 》和 《公司章程 》等相关规定 ,作 为天津环球磁卡股份有限

公司的独立 董事 ,对 公司第八届董事会第十八 次会议审议 的有关议案

进行 了审查 ,我 们本着审慎 、负责的态度 ,基 于独 立 、客观 的立 场   ,




依据公司董事会所提供 的资料及相关业 务 的介绍 ,对 公司第八届董事

会第十八次会议相关事项发表独 立 意见如下     :




一 、独 立 董事对 审计意见涉及事项的独 立 意见

    我们对公司 2018年 度 的财务报告 以及瑞华会计师事务所 (特 殊
                      “                            ”
普通合伙 )出 具 的带有 与持续经营相关 的重大不确定性 其他事项

无保 留意见 的审计报 告 ,进 行 了认真审阅 ,并 对财务报告和审计报告

的有关 内容与注册会计师 、公司管理层等进行 了专 门交谈沟通和实际

调研 。我们认可审计报告的内容 ,也 同意公司董事会对该事项的相 关

说 明及处理意 见 。希望董事会和管理层积极地 采取切实措施 ,努 力改

善经 营环境 ,不 断提高公司的持续经营能力 。我们认为 ,该 所依据 的

理 由是符合 实际的 ,同 意该 审计意见 。

二、独立董事对公司利润分配方案的独立意见
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     我们认为 :公 司 2018年 度 的利润分配预 案符合 《公司章程 》和

 《上海 证券交 易所 上 市公司现金分红 指 引》的相关规 定 ,公 司 2018

年未分配利润为负数 ,不 具备现金 分 红条件 ,董 事会决定本年度不进

行利润分配 ,亦 不进行资本公积金转增股 本 。同意将该 预案提交公司

2018年 度股东大会审议 。

三、独 立 董事对 内控 自我评价报 告的独 立 意见

    根据 中国证监会和上 海证券交 易所关于 内部控制相 关制度 的规

定 ,瑞 华会计师事 务所 (特 殊普通合伙 )出 具 的无保 留意见 的内控审

计报告,独 立 董事现就董事 会关于公司 2018年 度 内部控制 的 自我评

价报告发表如下意见 :经 核查 ,公 司 已建 立 了较为完善 的内部控制体

系 ,并 能得到有效的执行 。公司 内部控制 自我评价报 告真实 、客观地

反映 了公司 内部控制制度 的建设及运 行情况 。
 (此 页无 正 文 )




独 立 董事签字   :




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                     梁津 明   12UL     V
                                            柳士明



                     沙宏泉



                                     2019年 3月 13日