证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 2019-007




                       天津环球磁卡股份有限公司
                   关于第八届董事第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2019
年 3 月 5 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019 年 3
月 11 日上午 9：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本
次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、 公司 2018 年度报告及摘要；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、 公司 2018 年度董事会工作报告；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、 公司 2018 年度财务决算报告；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     四、公司 2018 年度利润分配预案；
     依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度的
财 务 审 计 结 果 ， 2018 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
72,482,932.09 元，2018 年初未分配利润为-733,301,750.36 元，期
末未分配利润为-638,528,242.39 元。根据《公司章程》的有关规定，
并与独立董事就公司 2018 年度利润分配预案进行了充分沟通，独立
董事对该预案发表了独立意见。鉴于公司 2018 年度未分配利润为负，
不具备现金分红条件，公司董事会决定 2018 年度不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     五、公司 2018 年度内部控制审计报告的议案；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     六、公司 2018 年度内部控制自我评价报告；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、董事会对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标审计
意见的专项说明；
    对注册会计师出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他
事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董
事会认为导致注册会计师出具非标意见的审计报告，主要是因为公司
截至 2018 年 12 月 31 日累计亏损金额较大，对外欠款较多,且 2018
年经营活动净现金流量为负数。针对上述可能导致对持续经营假设产
生疑虑的情况，公司管理层已制定了应对计划，对持续经营假设是适
当的，不存在重大不确定性，未对 2018 年度财务报告的财务状况和
经营成果产生影响。该事项不影响已发表的审计意见。事务所出具的
年度报告公允的反映了公司 2018 度财务状况及经营成果。非标准无
保留审计意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披
露规范规定的情形。
    独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与
持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，
进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、
公司管理层等进行了专门沟通和实际调研。认可审计报告的内容，也
同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理
层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经
营能力。独立董事认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计
意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审计委员会 2018 年度履职情况的报告；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、听取公司 2018 年独立董事的述职报告；
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案一至九需提交公司年度股东大会审议。
    特此公告
                                    天津环球磁卡股份有限公司
                                             董事会
                                        2019 年 3 月 11 日