证券代码：600800              证券简称：天津磁卡              编号：临 2019-008


                天津环球磁卡股份有限公司
          关于第八届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2019
年 3 月 5 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2019 年 3
月 11 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会
议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了如下议案：
     一、公司 2018 年度报告及摘要；
     经监事会对公司 2018 年度报告审慎审核，监事会认为：
   （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
   （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经
营管理和财务状况；
   （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、公司 2018 年度监事会工作报告；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、公司 2018 年度财务决算报告；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     四、公司 2018 年度利润分配预案；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     五、公司 2018 年度内部控制审计报告；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     六、公司 2018 年内部控制自我评价报告；
     公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的
正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2018 年度，公司无违反
《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会和上
交所的相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企
业管理全过程发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员的
职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合
内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。
    公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、
业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证了公司内部控制系统
合理、完整、有效，保证了公司规范、安全、顺畅地运行，目前公司
的内部控制体系在所有重大方面是有效的。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、监事会对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标意见
的专项说明；
    监事会通过检查公司 2018 年度财务报告及审阅瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段
无保留意见的审计报告，涉及事项符合公正客观、实事求是的原则，
准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同时监事会也同意公司董
事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产
经营，尽快消除“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段提及
的不利因素，切实维护广大投资者利益。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、董事会审计委员会 2018 年度履职情况的报告；
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案一至议案八需提交公司年度股东大会审议。
    特此公告

                               天津环球磁卡股份有限公司
                                        监事会
                                   2019 年 3 月 11 日