证券代码：600800              证券简称：天津磁卡              编号：临 2019-012


                天津环球磁卡股份有限公司
          关于第八届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2019
年 3 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2019 年 4
月 1 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议
由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。会议审议了如下议案：
     一、审议《关于<天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》；
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构
要求，公司编制了《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
     本议案涉及关联交易事项，公司监事孟庆海、姜春晖、窦国荣为
关联监事，回避表决本议案。出席本次会议的 2 名非关联监事对本议
案进行了表决。
     表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
     关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，
监事会无法对本次会议议案形成决议。根据公司 2018 年第四次临时
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
     二、审议《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅
报告的议案》；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规
定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合
中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券
从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12
月 31 日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了标的资产
审计报告、上市公司备考审阅报告。
    监事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
    本议案涉及关联交易事项，公司监事孟庆海、姜春晖、窦国荣为
关联监事，回避表决本议案。出席本次会议的 2 名非关联监事对本议
案进行了表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，
监事会无法对本次会议议案形成决议。根据公司 2018 年第四次临时
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，
本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告


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                                          监事会
                                     2019 年 4 月 1 日