证券代码：600800 证券简称：天津磁卡公告编号：2019-021


                 天津环球磁卡股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 00 分
   召开地点：公司多功能会议厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
                          至 2019 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。

(七)       涉及公开征集股东投票权

无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1          公司 2018 年度报告及摘要                            √
2          公司 2018 年度董事会工作报告                        √
3          公司 2018 年度监事会工作报告                        √
4          公司 2018 年度财务决算报告                          √
5          公司 2018 年度利润分配预案                          √
6          公司 2018 年度内部控制审计报告的议案                √
7          公司 2018 年内部控制自我评价报告                    √
8          公司董事会对会计师事务所出具的 2018 年度            √
           财务报告非标审计意见的专项说明
9          公司审计委员会 2018 年度履职情况的报告              √
10         听取公司 2018 年度独立董事的述职报告                √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 1、2、4—10 经公司 2019 年 3 月 11 日召开的第八届董事会第十八次会
     议审议通过，详见公司 2019 年 3 月 12 日刊登在《上海证券报》和《中国证
     券报》上的临时公告。议案 3 经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，
   详见公司 2019 年 3 月 12 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临
   时公告。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。

   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股             600800       天津磁卡            2019/5/10

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员


五、      会议登记方法


       1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。法人股东应由
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委
托书见附件一）。
       2、参会登记地点：天津市河西区解放南路 325 号 公司金融证券部
       3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
       4、参会登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9：00--11：30，下午 13：00—
17：00，异地股东可用传真方式登记。
        5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。



六、      其他事项


1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
   联系人： 秦竹青
   联系电话：022-58585662
   传       真：022-58585653




特此公告。
                                               天津环球磁卡股份有限公司董事会
                                                             2019 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书

       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                            授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司：

        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号              非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
1                 公司 2018 年度报告及摘要
2                 公司 2018 年度董事会工作报
                  告
3                 公司 2018 年度监事会工作报
                  告
4                 公司 2018 年度财务决算报告
5                 公司 2018 年度利润分配预案
6             公司 2018 年度内部控制审计
              报告的议案
7             公司 2018 年内部控制自我评
              价报告
8             公司董事会对会计师事务所
              出具的 2018 年度财务报告非
              标审计意见的专项说明
9             公司审计委员会 2018 年度履
              职情况的报告
10            听取公司 2018 年度独立董事
              的述职报告



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                     委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。