证券代码：600800              证券简称：天津磁卡              编号：临 2018-019




                     天津环球磁卡股份有限公司
          关于第八届监事会第十八次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2019
年 4 月 19 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2019 年 4
月 25 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会
议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。会议审议了以下议案：
     一、公司 2019 年第一季度报告全文及正文；
     根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订）和《上海证
券交易所上市规则（2018 年 11 月修订）》及上海证券交易所《关于

做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，
经监事会对公司 2019 年第一季度报告审慎审核，监事会认为：
    （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2019

年第一季度的经营管理和财务状况；
  （3）提出本意见前，监事会未发现参与第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   二、关于会计政策变更的议案；
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告
                                天津环球磁卡股份有限公司

                                       监 事 会
                                    2019 年 4 月 25 日