证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 2019-018



                      天津环球磁卡股份有限公司
            关于第八届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2019
年 4 月 19 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019 年 4
月 25 日上午 9：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本
次会议。会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、 公司 2019 年第一季度报告全文及正文；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、 关于会计政策变更的议案；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、 关于召开 2018 年年度股东大会的通知。
     公司定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告




                                           天津环球磁卡股份有限公司
                                                      董     事 会
                                                     2019年4月25日