证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 2019-034




                     天津环球磁卡股份有限公司
             关于第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于
2019 年 8 月 8 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019
年 8 月 14 日上午 9：00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席
了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了如下议案：
      一、公司 2019 年半年度报告及摘要；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、公司关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案；
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     为尽快推进公司本次重大资产重组相关事项，增加独立财务顾问
力量，公司拟聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
作为本次重大资产重组的独立财务顾问，并授权公司经营层与中信证
券股份有限公司签署财务顾问协议等相关协议。具体情况详见公司临
2019-035 号公告。
     特此公告
                                            天津环球磁卡股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 8 月 14 日