天津四方君汇律师事务所
              关于天津环球磁卡股份有限公司
         2019年第二次临时股东大会的法律意见书


致：天津环球磁卡股份有限公司

    天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津环球磁

卡股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王剑锋律师、袁

亚楠律师出席并见证了公司于2019年12月11日召开的2019年第二次

临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

    在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所

做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所

必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印

件与正本或原件一致。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限公

司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的

召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、

表决程序等有关事宜出具法律意见书。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随

公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精


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神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意

见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会经公司第八届董事会第二十五次、第二十七次会议

审议决定召开，公司董事会已于2019年11月26日在《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开2019年第二

次临时股东大会的通知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、

会议议题等。

    根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票表决与网

络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会交

易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

    本次股东大会现场会议如期于2019年12月11日在公司多功能会

议厅召开，会议由公司董事长郭锴先生主持，完成了全部会议议程。

    经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员资格 、召集人资格

    1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3     人，持有

公司股份     174334272   股，占公司股份总数的    28.52 %，股东

及股东代理人均持有有效证明文件。

    2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投

票方式参加本次股东大会的股东共     7   名，持有公司股份265000


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股，占公司股本总额的    0.0433 %。通过网络投票参加本次股东大

会的股东资格已经上证所信息网络有限公司验证。

    3、公司董事、监事、董事会秘书共 14         人出席了本次股东大

会，经理及其他高级管理人员共 3 人列席了会议。

    4、本次股东大会由公司董事会召集

    经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、

有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股

东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会没有股东提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

  （1）本次股东大会对会议通知中列明的议案1《天津环球磁卡股份

有限公司关于公司变更董事》的议案进行了审议，采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所

有审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 10 人（包括网络投票），持

有本公司股数共计    174599272   股，占公司股本总额的 28.5633%。

本次股东大会审议并通过了 1          项议案，其中同意   174371772

股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的

99.8697    %；

    反对   227500   股，弃权 0 股。中小投资者票数总计为

2867925，其中同意票数为2640425，占比例92.0674%；反对票数为


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227500，占比例7.9326%

  （2）本次股东大会对会议通知中列明的议案2《天津环球磁卡股份

有限公司关于变更财务内控审计机构》的议案进行了审议，采取现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并

统计了所有审议案现场投票和网络投票的表决结果。

    出席本次股东大会的股东总人数为 10           人（包括网络投票），

持有本公司股数共计    174599272        股，占公司股本总额的28.5633%。

本次股东大会审议并通过了 1            项议案，其中同意 174371772

股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的

99.8697   %；

    反对 227500      股，弃权     0 股。

五、结论意见

     综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，

出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、

规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

     本法律意见书正本叁份，无副本。

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