证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   编号：临 2014-022


                            华新水泥股份有限公司

                第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
              漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议，于 2014
年 7 月 15 日以通讯方式召开，7 名董事出席了本次会议。公司于 2014 年 7 月 8 日以通讯
方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合
法有效。

       本次董事会会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

       一、关于调整股票期权激励计划行权价格与授予数量的议案（表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。董事李叶青先生、刘凤山先生属于本次股票期权激励计划的受益人，
回避表决）。

       议案详情请见公司同日刊登的 2014-023 号公告。

       二、关于公司股票期权激励计划符合行权条件的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。董事李叶青先生、刘凤山先生属于本次股票期权激励计划的受益人，回避
表决）。

       议案详情请见公司同日刊登的 2014-024 号公告。



       特此公告。




                                                           华新水泥股份有限公司董事会

                                                                     2014 年 7 月 16 日




1