证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：临 2015-040


                        华新水泥股份有限公司
                  第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议，于
2015 年 8 月 12 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，并于 2015 年 8 月 20
日下午以通讯的方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议召开程序符合公
司法和公司章程的规定。会议由监事会主席彭清宇先生主持。会议审议如下事项：
    一、公司 2015 年半年度报告及摘要（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）。
    二、关于对 2015 年半年度报告及摘要的审核意见（表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
    三、公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
     经对公司 2015 年半年度报告及摘要审核，监事会认为，公司 2015 年半年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理
制度；公司 2015 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年
半年度报告公允地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司 2015 年半
年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。


     特此公告。

                                                  华新水泥股份有限公司监事会

                                                             2015 年 8 月 22 日