证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：临 2015-043



                      华新水泥股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于
2015 年 8 月 28 日通过邮件和电话的形式发出会议通知，并于 2015 年 9 月 6 日
下午以通讯的方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议召开程序符合公司
法和公司章程的规定。会议由监事会主席彭清宇先生主持。
    会议经审议并通过了关于公司与拉法基云南 15 家公司签订运营支持服务协
议之关联交易的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    经对《关于公司与拉法基云南 15 家公司签订运营支持服务协议之关联交易
的议案》审核，监事会发表意见如下：
    公司董事会在审议公司上述关联交易事项时，审议程序合法，符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司本次与拉法基瑞安（红
河）水泥有限公司等 15 家公司签订运营支持服务协议，目的是尽可能避免公司
与拉法基云南工厂之间可能产生的同业竞争。同时，运用公司在水泥业务上的经
营和管理经验为拉法基云南工厂提供运营支持服务，既可以为公司带来一定的收
益，也可以提高公司在云南区域的市场竞争力，维护了公司所有股东的利益。据
此，监事会同意公司上述关联交易事项。


    特此公告。
                                                 华新水泥股份有限公司监事会
                                                               2015 年 9 月 8 日