证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2015-050



                      华新水泥股份有限公司
                           董事辞职公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2015 年 11 月 23 日，公司董事会收到董事 Thomas Aebischer 先生提交的书
面辞呈。Thomas Aebischer 先生因工作变动原因向公司辞去董事职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Thomas Aebischer 先生的辞职
不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工
作。Thomas Aebischer 先生的辞呈自送达之日起生效。

    Thomas Aebischer 先生在担任公司董事期间勤勉尽责、严谨、求实，对提高
董事会决策的科学性、为公司规范运作等发挥了积极作用。公司董事会对 Thomas
Aebischer 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                                华新水泥股份有限公司董事会

                                                           2015 年 11 月 25 日