证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   编号：临 2016-016


                华新水泥股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议，于 2016 年 6 月 17—18 日在武汉召开。会议应到董事 8 人，实到 7 人，
独立董事刘艳女士因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事 Simon
MacKinnon 先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书也出席了本次会议。
公司监事会主席及部分高管列席了本次会议。本次会议由董事长徐永模先生
主持。公司于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。现将本次会议的
重要决议予以公告。
     本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
     关于股权激励计划第三期不满足行权条件的议案（表决结果：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
     关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。
     本议案详情请参见公司同日刊登的临 2016-017 号公告《华新水泥股份有
限公司关于股权激励计划第三期不满足行权条件的公告》。


     特此公告。


                                                    华新水泥股份有限公司董事会
                                                                 2016 年 6 月 21 日




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