华新水泥：日常关联交易公告2018-04-27
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2018-015
华新水泥股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司借助LafargeHolcim Energy
Solutions SAS 的集中采购优势，从国际市场上购买更好价格的固体燃料（石油
焦），符合公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业绩。此类
日常关联交易符合全体股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成
果产生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此
类交易而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月25日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于预估公司
2018年度购买石油焦之日常关联交易的议案》。公司关联董事Ian Riley先生、
Roland Koehler先生、Geraldine Picaud 女士回避表决，其他6名非关联董事表
决一致同意该议案。
公司独立董事对该议案进行了核查后，出具了事前认可意见，并发表如下独
立意见：
1、公司本次向 LafargeHolcim Energy Solutions SAS 购买石油焦之日常关
联交易，目的是借助其集中采购优势，从国际市场购买更好价格的石油焦，符合
公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业绩。
1
2、此类日常关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不
利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而
对关联方产生依赖。
3、此类日常关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没
有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。
4、董事会审议上述提案时，关联方董事 Ian Riley 先生、Roland Koehler
先生、Geraldine Picaud 女士遵守了回避原则，未参与上述议案的表决，其余
非关联董事包括全体独立董事表决一致同意该议案，未发现董事会及关联董事存
在违反诚信原则的现象。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规则和《公司章程》的规定。
（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：美元
上年（前 上年（前次）
关联交 预计金额与实际发生金额差异较大
关联人 次）预计 实际发生金
易类别 的原因
金额 额
LafargeHolc
向关联
im Energy 基于公司旗下工厂的应用实际，原预计 6
人购买 3,000 1,974.84
Solutions 批次采购石油焦，但实际只采购了 4 批次
燃料和
SAS
动力
小计 3,000 1,974.84
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：美元
占 同 本次预计金额与上
占同 本年年初至
类 业 年实际发生金额差
关联 类业 披露日与关
本次预 上年实际 务 比 异较大的原因
交易 关联人 务比 联人累计已
计金额 发生金额 例
类别 例 发生的交易
（ ％
（%） 金额
）
向 关 LafargeHolc 1、2017 年从下半年
联 人 im Energy 才开始从关联方采
6,050 88% 1,097.56 1,974.84 55%
购 买 Solutions 购。
燃 料 SAS 2、2018 年公司使用
2
和 动 石油焦的工厂和消
力 耗量同比都将有所
增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
LafargeHolcim Energy Solutions SAS（以下简称“LHES”）是一家于 2013
年在法国巴黎成立，从事石油焦、煤炭等固定燃料采购及销售、以及与之相关联
的海洋运输商贸有限责任公司，注册资本为 11,584,200 欧元，法定代表人为
Jean-Philippe Benard 先生。其主要股东为 Société Financière Immobilière et
Mobilière "Sofimo"。2017 年度，其主营业务收入为 673,408 千美元、税前利润
为-66 千美元。
（二）与公司的关联关系。
LHES 的实际控制人为 LafargeHolcim Ltd，而 LafargeHolcim Ltd（以下简称
“拉豪集团”）也为本公司第一大股东 Holchin B.V.的实际控制人（LafargeHolcim
Ltd 通过 Holchin B.V.以及 Holpac Ltd 间接持有本公司 41.84%的股份），故 LHES
为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析。
LHES 为拉豪集团旗下的能源采购公司，其主要运作模式为集中拉豪各国的
固体燃料采购需求，和全球主要固体燃料供应商谈判并签订长期供货协议，以更
好的价格购买固体燃料，然后转售给拉豪集团旗下分子公司。LHES 财务状况和
资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司
带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具
体单个合同的定价由双方根据市场行情确定。
LHES 在其原始采购价格的基础上，每吨加价 1 美元将石油焦销售给本公司。
2、付款安排和结算方式
3
在对方提单签发之日起 30 日内以美元现金付款。
3、其它说明
（1）根据公司采购计划，2018 年预计双方总计将签订 7 个合同，总金额约
6050 万美元（不含进口关税、增值税、港口建设费、国内港口费用和货代服务
费）。
（2）公司根据 LHES 从全球市场拿到的报价，与使用石油焦工厂当前煤炭
采购价格进行热值单价对比，如石油焦的热值单价较煤炭有优势，才会实施购买，
否则不实施采购。
四、关联交易目的和对公司的影响
LHES 与全球主要燃料供应商签有长期供货协议，具有很强的寻源和议价
能力。公司借助 LHES 的集中采购优势，从国际市场上购买更好价格的固体燃
料（石油焦），符合公司业务需要，有利于降低工厂燃料成本，从而提升公司业
绩。
此类日常关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影
响，也不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关
联方产生依赖。
此类日常关联交易严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有
损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
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