证券代码：600801、900933    证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2019-008



                        华新水泥股份有限公司
关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2019年3月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司2018年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本
预案如下：
      2018年度,母公司实现净利润为1,912,207,603元、合并后归属于母公司股东的
净利润为5,181,448,611元。根据《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的
有关规定，按10%提取法定公积金191,220,760元，期末法定公积金余额889,105,333
元，占期末股本59%。截止2018年12月31日母公司可供分配利润为5,717,023,232元。
      董事会拟定：以2018年末公司总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按
1.15元/股（含税）分配现金红利，合计分配1,722,207,024元（占合并后归属于母公
司股东净利润的33.24%），余额转入未分配利润。
      董事会同时拟定:以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，共计转
增599,028,530股。转增后公司总股本由1,497,571,325股增加至2,096,599,855股。


    特此公告。


                                                      华新水泥股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 3 月 30 日